乾照光电:第五届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：300102证券简称：乾照光电公告编号：2023-097
厦门乾照光电股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会
议于2023年9月22日（星期五）下午以现场会议和电话会议系统相结合的方式
在公司会议室召开，会议通知于2023年9月15日以邮件方式送达各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，会议由监事会主席王梅芬女士主持。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：
审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
监事会认为：公司本次向募投项目实施主体江西乾照半导体科技有限公司进行增资，有利于募投项目的顺利实施、募集资金使用效率的提高以及效益的充分发挥，有利于提升公司综合竞争力，符合募集资金使用计划及公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。公司向募投项目实施主体进行增资事项履行了公司决策的相关程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件及
《公司章程》等相关规定，相关审议及表决程序合法、有效。
1具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、第五届监事会第十八次会议决议。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司监事会
2023年9月22日
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