南亚新材:南亚新材2023年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：688519证券简称：南亚新材公告编号：2023-072
南亚新材料科技股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年9月21日
（二）股东大会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数24
普通股股东人数24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量161661659
普通股股东所持有表决权数量161661659
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
68.8649例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）68.8649
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长包秀银先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书张柳女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股16164553599.9900161240.010000.0000
2、议案名称：关于公司第三届董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股16164553599.9900161240.010000.0000
3、议案名称：关于公司第三届监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股16164553599.9900161240.010000.0000（二）累积投票议案表决情况
1、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
4.01包秀银15669918796.9303是
4.02张东15404310695.2873是
4.03包秀春15401718695.2713是
4.04崔荣华15401718795.2713是
4.05郑晓远15401719295.2713是
4.06耿洪斌15401718695.2713是
2、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
5.01唐艳玲15414679295.3514是
5.02吴芃15414679295.3514是
5.03王旭15414679295.3514是
3、关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
6.01金建中15414679395.3514是
6.02陈小东15414679295.3514是
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例票比例
序号票数比例（%）票数
（%）数（%）
1关于修订公721824099.7771161240.222900.0000
司部分治理制度的议案
2关于公司第721824099.7771161240.222900.0000
三届董事薪酬方案的议案
3关于公司第721824099.7771161240.222900.0000
三届监事薪酬方案的议案
4.01包秀银486951367.3108
4.02张东221343230.5960
4.03包秀春218751230.2377
4.04崔荣华218751330.2378
4.05郑晓远218751830.2378
4.06耿洪斌218751230.2377
5.01唐艳玲231711832.0293
5.02吴芃231711832.0293
5.03王旭231711832.0293
6.01金建中231711932.0293
6.02陈小东231711832.0293
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1、2、3为非累积投票议案，议案4、5、6为累积投票议案，所有议案均审议通过；
2、议案1、2、3、4、5、6对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张乐天、吕程
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
南亚新材料科技股份有限公司董事会
2023年9月22日