铁建重工:中国铁建重工集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688425证券简称：铁建重工公告编号：2023-042
中国铁建重工集团股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年9月27日
（二）股东大会召开的地点：湖南省长沙经济技术开发区东七线88号铁建重工一号楼四楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数17
普通股股东人数17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量3943633411
普通股股东所持有表决权数量3943633411
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
73.9409例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）73.9409
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，由公司董事会提议召开，并由董事长赵晖先生主持。本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》和《中国铁建重工集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，全部董事出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，全部监事出席会议；
3、董事会秘书唐翔先生出席了本次股东大会会议；公司其他高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股394354134799.9977920640.002300.0000
（二）累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
议案序得票数占出席会议有是否当议案名称得票数
号效表决权的比例（%）选
2.01关于选举程红彬394353808699.9976是
先生为公司第二届董事会非独立董事
2.02关于选举童普江394353808699.9976是
先生为公司第二届董事会非独立董事
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）
1关于为公司10727904799.9143920640.085700.0000
董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
2.01关于选举程10727578699.9112
红彬先生为
公司第二届董事会非独立董事
2.02关于选举童10727578699.9112
普江先生为
公司第二届董事会非独立董事
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均为普通决议议案，已经出席本次会议有表决权的股东所持表
决权股份总数的1/2以上审议通过；
2、本次会议议案1和议案2对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：易建胜、周书瑶
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中国铁建重工集团股份有限公司董事会
2023年9月28日