日科化学:第五届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：300214证券简称：日科化学公告编号：2023-061
山东日科化学股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知在2023年9月22日以电子邮件或专人送达的方式发出。
2、公司第五届监事会第十四次会议，于2023年9月25日在公司会议室以
现场表决的方式召开。
3、本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。
4、本次监事会会议由监事会主席岳继霞女士主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程、监事会议事规则的规定。
二、监事会会议审议议案情况
审议通过了《关于关联交易的议案》
根据公司项目建设需要，公司全资子公司山东日科橡塑科技有限公司于近期采用邀请招标的方式对项目建设所需的电缆进行了招标，本次工程中标单位为关联方山东万达电缆有限公司，本次关联交易金额约为人民币1741.31万元。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于关联交易的公告》（公告编号：2023-062）。
关联监事岳继霞女士对此议案回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
三、备查文件
第五届监事会第十四次会议决议。
特此公告。山东日科化学股份有限公司监事会
二〇二三年九月二十五日