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兰剑智能:兰剑智能科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

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兰剑智能:兰剑智能科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

再回首 发表于 2023-9-27 00:00:00 浏览:  341 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:688557证券简称:兰剑智能公告编号:2023-043
兰剑智能科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年9月26日
(二)股东大会召开的地点:山东省济南市高新区龙奥北路909号海信龙奥九号1号楼19层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数3
普通股股东人数3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量26993040
普通股股东所持有表决权数量26993040
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
37.1447比例(%)普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
37.1447
(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长吴耀华先生主持,会议采用现
场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《兰剑智能科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书董新军先生出席了会议;其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于变更公司经营范围并修订的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股26993040100.0000.000000.0000
(二)关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议议案,该议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
律师:裴礼镜、杨萌
2、律师见证结论意见:公司2023年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,均为合法有效。
特此公告。
兰剑智能科技股份有限公司董事会
2023年9月27日
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