博思软件:第四届监事会第二十四次会议决议公告

证券代码:300525证券简称:博思软件公告编号:2023-092
福建博思软件股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议通知于公司2023年第三次临时股东大会取得表决结果后以现场通知方式送
达至全体监事，并于2023年9月25日16:30在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议由监事会主席毛时敏先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
经审核，公司监事会认为：
（1）本次实际获授限制性股票的激励对象均为公司2023年第三次临时股东大会审议通过的《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中确定的激励对象，均符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规及规范性文件和《激励计划》中关于激励对
象条件的相关规定，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。
（2）激励对象中不包括独立董事、监事及外籍员工，也不包括单独或合计持
有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次实际获授
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限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
（3）董事会确定的首次授予日符合《管理办法》和公司《激励计划》中有关授予日的规定。公司和本次实际获授的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司2023年激励计划设定的激励对象获授限制性股票的首次授予条件已经成就。
综上，公司监事会认为，2023年限制性股票激励计划首次授予的激励对象均符合《管理办法》和公司《激励计划》规定的激励对象条件和授予条件，其作为本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效，且获授限制性股票的条件已经成就。因此，同意以2023年9月25日为首次授予日，向791名首次授予部分激励对象合计授予2550.00万股限制性股票。
上述事项具体内容见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司监事会
二〇二三年九月二十五日
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