海峡股份:第七届监事会第十七次会议（临时）决议公告

股票简称：海峡股份股票代码：002320公告编号：2023-48
海南海峡航运股份有限公司
第七届监事会第十七次会议（临时）决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月21日以
OA、电子邮件的形式向全体监事发出第七届监事会第十七次会议（临时）通知及
相关议案等材料。会议于2023年9月27日以通讯表决方式召开，会议由公司监事会主席李燕女士召集主持，应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。
与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票的方式表决通过了如下决议：
一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于调整2023年度日常关联交易预计的议案。
基于公司业务发展及日常经营的需要，2023年预计公司与上述关联人发生接受劳务、销售商品、租赁等业务的日常关联交易累计总额增加7715万元，2023年全年日常关联交易总额调整为105094万元。关于该议案的具体内容详见公司于2023年9月28日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
该议案将提交股东大会审议。
二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于调整2023年度投资计划的议案。
根据公司发展战略，结合项目实际及重点工作情况，公司编制了2023年度投资调整计划。调整后，2023年投资项目共49个。总投资额为49.23亿元，增加9.48亿元，年度投资额10.16亿元，减少6.79亿元。关于该议案的具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2023 年度投资计划的说明》。
该议案将提交股东大会审议。
三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于租赁“祥龙岛”轮经营西沙旅游航线的议案。
2023年，公司西沙生态旅游航线呈现持续增长态势，“长乐公主”轮上座
率保持较高水平，现有运力无法充分满足市场需求。公司将以不高于6000万元的年租金向中远海运客运有限公司租赁大型船舶“祥龙岛”轮投入西沙航线运营。
租赁“祥龙岛”轮投入运营能够有效把握市场机遇，实现西沙航线营业收入增长，为后续建造船舶提供参考依据。关于该议案的具体内容详见公司于2023年9月
28 日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于租赁“祥龙岛”轮的关联交易公告》。
四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于采购船员配员服务的议案。
为保证“祥龙岛”轮按计划投入西沙旅游航线运营，公司拟与中远海运客运有限公司、中远海运船员管理有限公司签订船舶配员服务三方协议，由其提供船员服务，为“祥龙岛”轮配备优质船员运营西沙航线。该合同期限半年，费用预计1210万元。
五、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于改造“祥龙岛”轮的议案。
公司拟租赁中远海运客运有限公司所属的“祥龙岛”轮运营西沙旅游航线。
为满足西沙旅游航线运营中旅客食宿、过驳以及娱乐活动等需要，需对该船舶进行适应性整备，公司拟委托中远海运客运有限公司实施，预计费用约1200万元。
特此公告。
海南海峡航运股份有限公司监事会
2023年9月28日