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关于改选公司审计委员会委员的公告
证券代码:002169证券简称:智光电气公告编号:2023068
广州智光电气股份有限公司关于改选公司审计委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月28日召开第六届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于改选公司审计委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下:
一、改选公司审计委员会委员根据中国证券监督管理委员会2023年9月发布的《上市公司独立董事管理办法》规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构,健全董事会决策机制,公司董事长、总裁李永喜先生不再担任第六届董事会审计委员会委员职务。公司重新选举了第六届董事会审计委员会委员,具体如下:
审计委员会成员:邵希娟女士(独立董事,主任委员)、彭说龙先生(独立董事)、郑晓军先生。
二、备查文件
公司第六届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2023年9月29日 |
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