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金盘科技:独立董事关于第二届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见

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金盘科技:独立董事关于第二届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见

股海轻舟 发表于 2023-9-28 00:00:00 浏览:  490 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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海南金盘智能科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《海南金盘智能科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,作为海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们本着谨慎原则,认真审阅了公司第二届董事会第四十二次会议文件,基于独立判断的立场,现就相关事项发表如下独立意见:
一、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保
募集资金安全的前提下,拟使用额度不超过人民币28000.00万元(含本数)的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金,可以提高资金使用效率,降低公司财务成本,符合公司和全体股东的利益,不存在改变募集资金用途及损害公司股东利益的情形,表决程序合法合规,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,我们同意《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
二、《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司本次继续使用部分可转债暂时闲置募集资金进行现金管理,已履行了必要的内部审批程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等规定。公司使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。
综上,我们一致同意公司使用不超过人民币20000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。
三、《关于为全资子公司提供担保的议案》
公司本次为全资子公司提供担保事项,能够进一步为子公司的业务发展和经营提供融资保障,公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,财务风险处于公司可控制范围内。公司董事会对该事项的决策程序合法有效,符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,不存在损害公司及股东的利益情形。我们一致同意本次为全资子公司提供担保事项。
四、《关于公司日常关联交易预计的议案》
公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可,在审议上述议案时,无关联董事需回避表决,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,公司关联交易符合公司的实际情况,交易价格合理、公允,属于正常的业务往来,有利于公司目前的生产经营,不存在损害公司及其股东,特别是中小股东利益的情形。
因此,我们同意《关于公司日常关联交易预计的议案》。
(以下无正文,下接签署页)
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