湖北能源:湖北能源2023年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：000883证券简称：湖北能源公告编号：2023-086
湖北能源集团股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议无否决或修改提案的情况；
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议基本情况
（一）会议召开情况
1.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
2.会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2023年9月28日下午14:40
（2）网络投票时间：2023年9月28日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月28日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的
时间为2023年9月28日9:15至15:00。
3.现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦
3706会议室
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长朱承军先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共25人，代表股份数
4815320318股，占公司有表决权股份总数的73.8439%。其中中小
投资者共20人，代表股份20116212股，占公司有表决权股份总数的0.3085%。
2.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共2人，代表股份
2817731691股，占公司有表决权股份总数的43.2105%。
其中，通过现场投票的中小投资者股东授权委托代表人数0人，代表股份0股，占公司股份总数的0%。
3.网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共23人，代表股份1997588627股，占公司有表决权股份总数的30.6334%。
其中，通过网络投票的中小投资者股东20人，代表股份
20116212股，占公司有表决权股份总数的0.3085%。
4.公司董事、监事、部分高级管理人员以及律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案，具体情况如下：
（一）《关于投资江陵电厂二期项目的议案》
表决情况如下：同意4815228818股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9981%；反对88500股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0018%；弃权3000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意20024712股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.5451%；反对88500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.4399%；弃权3000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0149%。
（二）《关于投资建设横山200兆瓦光伏发电项目的议案》
表决情况如下：同意4815233818股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9982%；反对86300股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0018%；弃权200股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意20029712股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.5700%；反对86300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.4290%；弃权200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0010%。
（三）《关于投资建设综电汉江宜城河东 150MW 风电项目的议案》
表决情况如下：同意4815233818股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9982%；反对83500股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0017%；弃权3000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意20029712股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.5700%；反对83500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.4151%；弃权3000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0149%。（四）《关于变更黄石阳新木港80兆瓦光伏项目和黄石阳新三溪50兆瓦光伏项目投资的议案》
表决情况如下：同意4815229018股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9981%；反对86300股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0018%；弃权5000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意20024912股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.5461%；反对86300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.4290%；弃权5000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0249%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所
2.律师姓名：叶曦檐、魏俊
3.结论性意见：律师认为公司本次股东大会的召集与召开程序符
合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《湖北能源集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的
资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认的股东大会决议。
2.见证律师出具的《法律意见书》。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2023年9月28日