节能环境:第七届监事会第三十七次会议决议公告

证券代码：300140证券简称：节能环境公告编号：2023-73
中节能环境保护股份有限公司
第七届监事会第三十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能环境保护股份有限公司（以下简称“节能环境”或“公司”）第七届
监事会第三十七次会议（临时）于2023年9月27日以通讯方式召开。会议通知于2023年9月21日以邮件、书面及电话方式通知全体监事，会议应表决监事3人，实际表决监事3人，授权委托0人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议审议通过如下议案：
审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》；
选举王利娟女士为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日
起至第七届监事会任期届满之日止。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
特此公告。
中节能环境保护股份有限公司监事会
二〇二三年九月二十七日