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普源精电:普源精电科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

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普源精电:普源精电科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

zjx 发表于 2023-9-28 00:00:00 浏览:  304 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:688337证券简称:普源精电公告编号:2023-073
普源精电科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
普源精电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2023年9月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
2023年9月17日通过通讯方式(包括但不限于电话、传真、电子邮件等)送达各位监事。本次会议由监事会主席齐惠忠女士主持,应到监事3人,实到监事3人。
本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:
二、监事会会议审议情况1.审议通过了《普源精电科技股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告》公司预计2023年度发生向关联方哈尔滨诺信工大测控技术有限公司销售产
品等日常关联交易符合公司日常生产经营业务需要,遵循公平、公正、公开原则,定价公允,不会对公司独立性造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。日常关联交易的审议程序和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》有关规定。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普源精电科技股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告》(公告编号:2023-072)。
表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。
1特此公告。
普源精电科技股份有限公司监事会
2023年9月28日
2
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