中科曙光:中科曙光2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603019证券简称：中科曙光公告编号：2023-037
曙光信息产业股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年9月28日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园36号楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）298034738
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）20.3634
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长李国杰先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席6人，非独立董事历军因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书翁启南出席本次会议；高级副总裁任京暘列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2023年半年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
A股 297966618 99.9771 68120 0.0229 0 0.0000
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
持股5%以上
239388281100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%-5%普
55586600100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下
299173797.7737681202.226300.0000
普通股股东
其中:市值50
10263474.88583442025.114200.0000
万以下普通股股东市值50万以
288910398.8469337001.153100.0000
上普通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例票比例序号票数票数
（%）（%）数（%）关于公司
2023年半年
15636395799.8792681200.120800.0000
度利润分配预案的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次审议议案为普通议案，无关联股东。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：解冰、韩月
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席本次股东大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。曙光信息产业股份有限公司董事会
2023-09-29
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议