利扬芯片:第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：688135证券简称：利扬芯片公告编号：2023-076
广东利扬芯片测试股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
四次会议于2023年9月27日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已通过电子邮件形式送达全体董事。本次会议由黄江先生主持，本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经全体董事表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于变更公司注册资本、修订并办理工商变更登记的议案》
公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期已完成归属，因本次限制性股票归属新增的股份数量为859436股，已在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并于2023年9月26日上市流通。本次变更后，公司总股本由199261784股增加至200121220股，注册资本由人民币
199261784元增加至人民币200121220元。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并授权公司管理层或相关人员办理工商登记、备案等相关事项，具体修改内容如下：
1序号修订前修订后
第四条第四条
公司注册名称：广东利扬芯片测试股份有公司注册名称：广东利扬芯片测试股份有限公司限公司
英文名称：Guangdong Leadyo IC Testing 英文名称：Guangdong Leadyo IC Testing
Co. Ltd. Co. Ltd.公司住所：广东省东莞市万江街道莫屋新公司住所：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号丰东二路2号
注册资本：人民币199261784.00元注册资本：人民币200121220.00元
第十四条第十四条
2公司股份总数为199261784股，均为人公司股份总数为200121220股，均为人民币普通股。民币普通股。
公司2021年第一次临时股东大会已授权董事会，由董事会办理变更注册资本及修改《公司章程》的事宜，本次变更相关事宜无需再次提交股东大会审议。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司关于变更公司注册资本、修订并办理工商变更登记的公告》。
特此公告。
广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
2023年9月28日