贤丰控股:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002141证券简称：贤丰控股公告编号：2023-044
贤丰控股股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未出现新提案提交表决的情形。
3．本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2023年10月9日下午15:00。
(2)网络投票时间为：2023年10月9日。其中：通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为2023年10月9日9:15—9:25、9:30—11:30、
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年
10月9日9:15—15:00期间的任意时间。
2.现场会议地点：广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心33楼
08单元。
3.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集，董事长韩桃子女士主持。
本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东7人，代表股份
456809881股，占上市公司总股份的40.2597%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份454510647股，占上市公司总股份的40.0571%；通过网络投票的股东5人，代表股份2299234股，占上市公司总股份的0.2026%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东5人，代表股份
2299234股，占上市公司总股份的0.2026%。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000%；通过网络投票的股东5人，代表股份2299234股，占上市公司总股
份的0.2026%。
5.公司董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。上海市锦天城（深圳）
律师事务所的律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议与表决情况本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：
1.审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
经以累积投票方式选举，韩桃子女士、丁晨先生、张扬羽女士、谢文彬先生当选为公司第八届董事会非独立董事。其中：
1.01选举韩桃子为公司第八届董事会非独立董事，获得选举票数
456749325股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9867%。其中，
获得中小股东选举票数2238678股占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的97.3663%。
1.02选举丁晨为公司第八届董事会非独立董事，获得选举票数
456748926股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9867%。其中，
获得中小股东选举票数2238279股占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的97.3489%。1.03选举张扬羽为公司第八届董事会非独立董事，获得选举票数456748885股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9866%。其中，
获得中小股东选举票数2238238股占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的97.3471%。
1.04选举谢文彬为公司第八届董事会非独立董事，获得选举票数
456748883股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9866%。其中，
获得中小股东选举票数2238236股占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的97.3470%。
2.审议通过《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
经以累积投票方式选举，肖世练先生、邓延昌先生、梁融先生当选为公司
第八届董事会独立董事。其中：
2.01选举肖世练为公司第八届董事会非独立董事，获得选举票数
456749325股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9867%。其中，
获得中小股东选举票数2238678股占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的97.3663%。
2.02选举邓延昌为公司第八届董事会非独立董事，获得选举票数
456748926股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9867%。其中，
获得中小股东选举票数2238279股占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的97.3489%。
2.03选举梁融为公司第八届董事会非独立董事，获得选举票数
456748885股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9866%。其中，
获得中小股东选举票数2238238股占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的97.3471%。
3.审议通过《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》
王广旭先生当选为公司第八届监事会股东代表监事，获得选举票数456749326股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9867%。其中，
获得中小股东选举票数2238679股占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的97.3663%。
4.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》总表决情况：同意456748881股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9866%；反对61000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0134%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意2238234股，占出席会议中小股东所持股份的
97.3469%；反对61000股，占出席会议中小股东所持股份的2.6531%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城（深圳）律师事务所的朱伟律师、潘琳律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2023年第一次临时股东大会决议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规
范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《贤丰控股股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；
2.《法律意见书》。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司董事会
2023年10月9日