伟创电气:苏州伟创电气科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料

苏州伟创电气科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料
证券代码：688698证券简称：伟创电气苏州伟创电气科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会会议资料
2023年10月苏州伟创电气科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料
苏州伟创电气科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会会议资料目录
2023年第一次临时股东大会会议须知....................................1
2023年第一次临时股东大会会议议程....................................4
2023年第一次临时股东大会会议议案....................................6议案一：《关于变更公司注册资本、经营范围、修订并办理工商变更登记的议案》............................................会会议资料苏州伟创电气科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会会议须知
为了维护公司全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》
《苏州伟创电气科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2023年第一次临时股东大会会议
须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前30分钟到会议现场
办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证、法定代表人/执行事务合伙人身份证明、授权委托书等身份证明材料，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有的具有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求现场发言、提问的股东或股东代理人，应于参会登记时进行登记并提
交提问问题，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。
股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持
1苏州伟创电气科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料
人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息、损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东大会的股东应当
对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参
加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于2023年9月28日披露于上海证券交易所网站的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于召开
2023年第一次临时股东大会的通知》。
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2023年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2023年10月16日14点00分
（二）会议地点：苏州市吴中经济技术开发区郭巷街道淞葭路1000号会议室
（三）会议召集人：苏州伟创电气科技股份有限公司董事会
（四）主持人：董事长胡智勇先生
（五）投票方式：现场投票与网络投票相结合
（六）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年10月16日至2023年10月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权股份数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议以下各项会议议案：
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序号议案名称非累计投票议案《关于变更公司注册资本、经营范围、修订并办理工商变更登记的议案》
（六）针对股东大会审议议案，股东及股东代理人发言和提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计现场表决结果和网络投票结果
（九）复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布会议结束
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2023年第一次临时股东大会会议议案议案一：《关于变更公司注册资本、经营范围、修订并办理工商变更登记的议案》
各位股东及股东代表：
一、注册资本变更情况公司于2023年5月18日完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第
一期归属期的股份登记工作，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。公司股本总数由180000000股增加至180901500股，注册资本由180000000元增加至180901500元。
2023年6月29日，公司公告获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州伟创电气科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1357号），同意公司向特定对象发行A股股票的注册申请。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2023]第ZI10628 号），本次发行后，公司注册资本由 180901500 元变更为 210259274元，公司股份总数由180901500股变更为210259274股。公司已完成本次发行，新增股票于2023年9月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。
二、经营范围变更情况
根据公司实际经营情况及业务发展需要，公司需要变更经营范围，具体情况如下：
变更前：
经营范围：研发、生产、销售：电气设备、电气成套控制设备、光伏系统
控制设备、配电开关控制设备、工业自动化设备、工业机器人、电焊机、机电
设备、机械设备、电子产品、金属制品；智能控制软件及系统集成的研发、设
6苏州伟创电气科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料计、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
变更后：
经营范围：研发、生产、销售：电气设备、电气成套控制设备、光伏系统
控制设备、配电开关控制设备、工业自动化设备、工业机器人、电焊机、机电
设备、机械设备、电子产品、金属制品；智能控制软件及系统集成的研发、设计、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；
储能技术服务；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；智能机器人的研发、智能机器人销售；工业机器人制造、
工业机器人销售、工业机器人安装、维修；服务消费机器人制造、服务消费机器人销售；特殊作业机器人制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
三、《公司章程》修订情况
公司结合上述股票登记情况，对《公司章程》中的相关条款修改如下：
修订前修订后
第六条公司注册资本为人民币18000万第六条公司注册资本为人民币210259274元。元。
第十四条经依法登记，公司经营范围是：第十四条经依法登记，公司经营范围是：
研发、生产、销售：电气设备、电气成套研发、生产、销售：电气设备、电气成套
控制设备、光伏系统控制设备、配电开关控制设备、光伏系统控制设备、配电开关
控制设备、工业自动化设备、工业机器控制设备、工业自动化设备、工业机器
人、电焊机、机电设备、机械设备、电子人、电焊机、机电设备、机械设备、电子
产品、金属制品；智能控制软件及系统集产品、金属制品；智能控制软件及系统集
成的研发、设计、销售；自营和代理各类成的研发、设计、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。活动）。一般项目：电池制造；电池销售；
电池零配件生产；电池零配件销售；制
冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；储能技术服务；节能管理服务；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；智能机器人的研
7苏州伟创电气科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料
发、智能机器人销售；工业机器人制造、
工业机器人销售、工业机器人安装、维修；服务消费机器人制造、服务消费机器人销售；特殊作业机器人制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
第二十条公司现时股份总数为18000万第二十条公司现时股份总数为210259274股，均为人民币普通股。股，均为人民币普通股。
除上述条款修改外，《公司章程》中其他条款不变。公司董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理相关工商变更登记、备案等事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
本议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-058），现提请股东大会审议。
苏州伟创电气科技股份有限公司董事会
2023年10月16日
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