经纬恒润:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：688326证券简称：经纬恒润公告编号：2023-048
北京经纬恒润科技股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2023年10月26日
*本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年10月26日10点30分
召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 C3-4 层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年10月26日
至2023年10月26日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
本次股东大会涉及公开征集股东投票权，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-049）。
（八）涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形根据《公司章程》规定，公司的股份由具有特别表决权的股份（称为“A 类股份”）和普通股份（称为“B 类股份”）共同组成。A 类股份及 B 类股份持有人就所有提交公司股东大会表决的决议案进行表决时，A 类股份持有人每股可投六票，B 类股份持有人每股可投一票，但公司股东对下列事项行使表决权时，每一A 类股份享有的表决权数量与每一 B 类股份的表决权数量相同：
1、对公司章程作出修改；
2、改变 A 类股份享有的表决权数量；
3、聘请或者解聘独立董事；
4、聘请或者解聘为公司定期报告出具审计意见的会计师事务所；
5、公司合并、分立、解散或者变更公司形式；
6、批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
7、聘请或者解聘非职工代表监事。
股东大会对前款第2项作出决议，应当经过不低于出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过，但根据《公司章程》的规定，将相应数量 A 类股份转换为 B类股份的除外。二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案关于《北京经纬恒润科技股份有限公司2023
4年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的√
议案关于《北京经纬恒润科技股份有限公司2023
5年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的√
议案关于提请股东大会授权董事会办理公司2023
6√
年限制性股票激励计划相关事宜的议案累积投票议案关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事
1.00应选董事（6）人
会非独立董事的议案
1.01选举吉英存先生为第二届董事会非独立董事√
1.02选举曹旭明先生为第二届董事会非独立董事√
1.03选举齐占宁先生为第二届董事会非独立董事√
1.04选举范成建先生为第二届董事会非独立董事√
1.05选举王舜琰先生为第二届董事会非独立董事√
1.06选举张明轩先生为第二届董事会非独立董事√
关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事
2.00应选独立董事（3）人
会独立董事的议案
2.01选举宋健先生为第二届董事会独立董事√
2.02选举谢德仁先生为第二届董事会独立董事√
2.03选举吕守升先生为第二届董事会独立董事√关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事
3.00应选监事（2）人
会非职工代表监事的议案选举崔文革先生为第二届监事会非职工代表
3.01√
监事选举张伯英先生为第二届监事会非职工代表
3.02√
监事
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告。
公司将在2023年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023 年第二次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：议案4、议案5、议案6
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权
数量相同的议案：议案2、议案3
三、股东大会投票注意事项（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A 股 688326 经纬恒润 2023/10/20
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。五、会议登记方法
（一）登记时间符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2023年10月23日（上午
9:30-11:30，下午13:30-17:30）前往公司办理登记手续。
（二）登记地点
北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 C3-4 层会议室。
（三）登记方式
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；
自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法
定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
3、非法人组织的股东由该组织负责人、执行事务合伙人/普通合伙人、该组
织依法或者依约定授权的管理机构的法定代表人或执行事务合伙人/普通合伙人，应出示其本人身份证原件，能证明其具有负责人、执行事务合伙人/普通合伙人、该组织依法或者依约定授权的管理机构的法定代表人或执行事务合伙人/普通合
伙人资格的有效证明，营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
4、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证
券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人有效身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
5、股东可按以上要求以信函或传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真
到达日应不迟于2023年10月23日17:30，信函、传真中需写清股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上上述1、2、3、4款所列的证明材料复印件，同时需注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件原件。
6、公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）会议联系方式
会务联系人：郑红菊
联系电话：86-10-82263021
传真号码：86-10-82263100
电子邮箱：ir@hirain.com
（二）本次股东大会现场会议会期预计为半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理；与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
特此公告。
北京经纬恒润科技股份有限公司董事会
2023年10月11日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明附件1：授权委托书授权委托书
北京经纬恒润科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年10月26日召
开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权关于《北京经纬恒润科技股份有限
4公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案关于《北京经纬恒润科技股份有限
5公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案关于提请股东大会授权董事会办
6理公司2023年限制性股票激励计
划相关事宜的议案序号累积投票议案名称投票数关于公司董事会换届选举暨选举
1.00-
第二届董事会非独立董事的议案选举吉英存先生为第二届董事会
1.01
非独立董事选举曹旭明先生为第二届董事会
1.02
非独立董事选举齐占宁先生为第二届董事会
1.03
非独立董事选举范成建先生为第二届董事会
1.04
非独立董事选举王舜琰先生为第二届董事会
1.05
非独立董事选举张明轩先生为第二届董事会
1.06
非独立董事
2.00关于公司董事会换届选举暨选举-第二届董事会独立董事的议案
选举宋健先生为第二届董事会独
2.01
立董事选举谢德仁先生为第二届董事会
2.02
独立董事选举吕守升先生为第二届董事会
2.03
独立董事
关于公司监事会换届选举暨选举-
3.00第二届监事会非职工代表监事的
议案选举崔文革先生为第二届监事会
3.01
非职工代表监事选举张伯英先生为第二届监事会
3.02
非职工代表监事
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案应选董事（5）人
4.01例：陈××√-√
4.02例：赵××√-√
4.03例：蒋××√-√
…………√-√
4.06例：宋××√-√
5.00关于选举独立董事的议案应选独立董事（2）人
5.01例：张××√-√
5.02例：王××√-√
5.03例：杨××√-√
6.00关于选举监事的议案应选监事（2）人
6.01例：李××√-√
6.02例：陈××√-√
6.03例：黄××√-√
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数序号议案名称
方式一方式二方式三方式…
4.00关于选举董事的议案----
4.01例：陈××500100100
4.02例：赵××010050
4.03例：蒋××0100200
…………………
4.06例：宋××010050