赤天化:贵州赤天化股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600227证券简称：赤天化公告编号：2023-076
贵州赤天化股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年10月10日
(二)股东大会召开的地点：贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数286
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）804726738
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）47.5288
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长丁林洪主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书先正红女士出席会议；公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司资产置换暨关联交易方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 292452685 81.9210 63861897 17.8888 678800 0.1902
2、议案名称：关于公司拟签署《资产置换协议》、《资产置换协议之业绩补偿协议》、《债权处置协议》、《股权转让协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）A股 292452685 81.9210 63741897 17.8552 798800 0.2238
3、议案名称：关于调整募投项目内部结构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 758413123 94.2448 45253415 5.6234 1060200 0.1318
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1关于公司资产102461.3513638638.242167880.4066
置换暨关联交5268189700易方案的议案5
2关于公司拟签102461.3513637438.170379880.4784署《资产置换协5268189700议》、《资产置换5协议之业绩补偿协议》、《债权处置协议》、《股权转让协议》的议案
3关于调整募投120672.2661452527.098910600.6350
项目内部结构79763415200
的议案7(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案1、议案2为关联交易议案，公司控股股东贵
州渔阳贸易有限公司对议案回避表决。
2、公司本次股东大会审议的议案1、议案2为特别决议议案，已获出席股
东大会的股东及股东代表所持有效表决权的2/3以上通过，其余议案为普通议案，已获出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：郑超、孙继乾
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
2023年10月11日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议