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证券代码:000928证券简称:中钢国际公告编号:2023-84
债券代码:127029债券简称:中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
第九届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十六次会议于2023年10月9日在北京以现场方式召开。会议通知及会议材料于
2023年10月4日以邮件方式送达公司各位监事。应出席会议的监事3人,实际
出席会议的监事3人,3名监事一致同意由监事董达主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案:
一、关于提前赎回“中钢转债”的议案
自2023年9月11日至2023年10月9日,公司股票连续15个交易日的收盘价格不低于“中钢转债”当期转股价格(5.29元/股)的130%(即6.88元/股)。
“中钢转债”已触发《中钢国际工程技术股份有限公司公开发行可转换债券募集说明书》中规定的有条件赎回条款。
经审核,监事会认为:结合当前市场情况及公司实际情况综合考虑,公司行使“中钢转债”的提前赎回权符合公司长远战略规划,不存在损害公司及股东合法权益的情形。监事会同意行使“中钢转债”的提前赎回权利,拟于2023年10月31日提前赎回全部“中钢转债”,价格为债券面值(人民币100元)加当期应计利息。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
1二、关于选举公司监事会主席的议案
选举董达为公司第九届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司监事会
2023年10月9日
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