漳州发展:第八届监事会2023年第二次临时会议决议公告

证券代码：000753证券简称：漳州发展公告编号：2023-051
福建漳州发展股份有限公司
第八届监事会2023年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第八届监事会2023年第二次临时会
议通知于2023年9月28日以书面、电子邮件等方式发出，会议于
2023年10月8日以通讯方式召开。本次会议应出席监事5名，参与表决监事5名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《关于调整公司向特定对象发行 A股股票方案的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。关联监事张广宇先生及李传华先生回避表决。
根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《关于调整2023年度向特定对象发行 A股股票方案的公告》。
二、审议通过《关于公司向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。关联监事张广宇先生及李传华先生回避表决。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《福建漳州发展股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》。
三、审议通过《关于公司向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告(修订稿）的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。关联监事张广宇先生及李传华先生回避表决。
根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《福建漳州发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
四、审议通过《关于公司向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《福建漳州发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
五、审议通过《关于公司本次向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《福建漳州发展股份有限公司关于2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。
特此公告福建漳州发展股份有限公司监事会
二○二三年十月十日