汉马科技:汉马科技2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600375证券简称：汉马科技公告编号：临2023-111
汉马科技集团股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年10月11日(二)股东大会召开的地点：公司办公室四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路1000号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）193658052
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%）29.5970
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长范现军先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公
1司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书周树祥先生出席了本次会议；公司高级管理人员及公司聘请的见
证律师列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 193609852 99.9751 48200 0.0249 0 0.0000
2、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 193609852 99.9751 48200 0.0249 0 0.00003、议案名称：《关于对全资子公司安徽福马汽车零部件集团有限公司进行增资
2的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 193609852 99.9751 48200 0.0249 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
4、《关于公司董事会提前换届选举的议案》（选举第九届董事会非独立董事）
议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有是否当选
效表决权的比例（%）
4.01范现军先生19360985299.9751是
4.02周建群先生19360985299.9751是
4.03郭磊先生19360985299.9751是
4.04端木晓露女士19360985299.9751是
4.05刘汉如先生19360985299.9751是
4.06赵杰先生19360985299.9751是
5、《关于公司董事会换届选举的议案》（选举第九届董事会独立董事）
议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有是否当选
效表决权的比例（%）
5.01付于武先生19360985299.9751是
5.02晏成先生19360985299.9751是
5.03汪家常先生19360985299.9751是
6、《关于公司监事会换届选举的议案》（选举第九届监事会股东监事）
议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有是否当选
效表决权的比例（%）
6.01叶维列先生19360985299.9751是
36.02胡利峰先生19360985299.9751是
6.03贾春祥先生19360985299.9751是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）3《关于对全资子公司安徽1035470099.5366482000.463400.0000福马汽车零部件集团有限公司进行增资的议案》
4.01范现军先生1035470099.5366
4.02周建群先生1035470099.5366
4.03郭磊先生1035470099.5366
4.04端木晓露女士1035470099.5366
4.05刘汉如先生1035470099.5366
4.06赵杰先生1035470099.5366
5.01付于武先生1035470099.5366
5.02晏成先生1035470099.5366
5.03汪家常先生1035470099.5366
6.01叶维列先生1035470099.5366
6.02胡利峰先生1035470099.5366
6.03贾春祥先生1035470099.5366
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第1项议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上审议通过。第3、4、5、6项议案对中小投资者单独计票。第4、5、6项董事会、监事会换届选举议案采用累积投票制。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（南京）律师事务所
律师：史星慧律师、吴媛媛律师
2、律师见证结论意见：
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公4司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司董事会
2023年10月12日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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