南京港:南京港股份有限公司关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告

证券简称：南京港证券代码：002040公告编号：2023-060
南京港股份有限公司
关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京港股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月13日召开的
第七届董事会2023年第七次会议、第七届监事会2023年第五次会议，审议
通过了《关于减少注册资本暨修订的议案》。
鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予的9名激励对象已不满
足股权激励计划所规定的激励对象条件，公司拟对其已获授但尚未解除限售的944110股限制性股票进行回购注销，回购价格为3.613元/股加上同期银行存款利息。待上述限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由
491178800股变更为490234690股，注册资本也相应由491178800元减少
至490234690元，公司拟根据该变更情况对《公司章程》进行相应修订，具体拟修的内容如下：
序号修订前修订后
第六条公司注册资本为人民币491178800第六条公司注册资本为人民币490234690元。元。
第二十二条2001年9月，经国家经济贸易第二十二条2001年9月，经国家经济贸易
2委员会国经贸企[2001]898号文批准，由南京委员会国经贸企[2001]898号文批准，由南京
港务管理局作为主发起人，联合南京长江油港务管理局作为主发起人，联合南京长江油运公司、中国外运江苏公司、中国石化集团运公司、中国外运江苏公司、中国石化集团九江石油化工总厂、中国石化集团武汉石油九江石油化工总厂、中国石化集团武汉石油
化工厂、中国南京外轮代理公司以发起方式化工厂、中国南京外轮代理公司以发起方式
设立了本公司，股份总数为11517万股。设立了本公司，股份总数为11517万股。
2005年2月，经中国证券监督管理委员会批2005年2月，经中国证券监督管理委员会批准，公司向社会公开发行3850万股，公司的准，公司向社会公开发行3850万股，公司的股份总数为15367万股。股份总数为15367万股。
2006年5月18日，公司2005年度股东大会2006年5月18日，公司2005年度股东大会
通过资本公积金10股转增6股的方案后，公通过资本公积金10股转增6股的方案后，公司的股份总数为245872000股。司的股份总数为245872000股。
2016年12月，经中国证券监督管理委员会批2016年12月，经中国证券监督管理委员会批准，公司发行股份购买资产并募集配套资金准，公司发行股份购买资产并募集配套资金非公开发行126410154股，公司的股份总数非公开发行126410154股，公司的股份总数为372282154股。为372282154股。
2019年5月17日，公司2018年度股东大会2019年5月17日，公司2018年度股东大会
通过以资本公积金每10股转增3股的方案通过以资本公积金每10股转增3股的方案后，公司的股份总数为483966800股。后，公司的股份总数为483966800股。
2023年3月，经江苏省政府国有资产监督管2023年3月，经江苏省政府国有资产监督管
理委员会批准，公司向符合条件的激励对象理委员会批准，公司向符合条件的激励对象首次授予721.20万股限制性股票后，公司的首次授予721.20万股限制性股票后，公司的股份总数为491178800股。股份总数为491178800股。
2023年10月，公司对部分激励对象已获授
但尚未解除限售的944110股限制性股票进
行回购注销，回购注销完成后，公司股份总数为490234690股。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》在公司完成本次限制性股票回购注销手续后生效。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会
2023年10月14日