铁科轨道:铁科轨道关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：688569证券简称：铁科轨道公告编号：2023-032
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2023年11月8日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年11月8日14点00分
召开地点：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司六楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年11月8日至2023年11月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权不涉及
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A股股东非累积投票议案
1关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案√
2关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案√
3关于续聘公司2023年度财务及内控审计机构的议案√
累积投票议案
应选董事（6）
4.00关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
人
4.01选举李伟先生为公司第五届董事会非独立董事√
4.02选举李春东先生为公司第五届董事会非独立董事√
4.03选举王显凯先生为公司第五届董事会非独立董事√
4.04选举蔡德钩先生为公司第五届董事会非独立董事√
4.05选举张远庆先生为公司第五届董事会非独立董事√
4.06选举尚忠民先生为公司第五届董事会非独立董事√
5.00关于选举公司第五届董事会独立董事的议案应选独立董事（3）人
5.01选举季丰先生为公司第五届董事会独立董事√
5.02选举李志强先生为公司第五届董事会独立董事√
5.03选举王英杰先生为公司第五届董事会独立董事√
应选监事（3）
6.00关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
人
6.01选举孔德炜先生为公司第五届监事会非职工代表监事√
6.02选举徐波先生为公司第五届监事会非职工代表监事√
6.03选举英爽先生为公司第五届监事会非职工代表监事√
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议
审议通过，议案详见2023年10月14日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：中国铁道科学研究院集团有限公司、北京铁科建筑科技有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股 688569 铁科轨道 2023/11/2
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法（一）登记资料拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登
记：
1、法人股东：法定代表人出席的，应提交本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明、股票账户卡（如有）；委托代理人出席的，应提供代理人身份证、营业执照（加盖公章）、法人股东单位出具的书面授权委托书（加盖公章，附件1）及股票账户卡（如有）；
2、自然人股东：本人身份证、股票账户卡（如有）；委托代理人出席的，应
提供委托人和代理人有效身份证、委托人出具的书面授权委托书（附件1）及委
托人股票账户卡（如有）。
（二）登记方式
公司股东可以通过现场、信函方式登记，公司不接受电话方式的登记。
1、现场登记：时间为2023年11月7日（上午8：30-11：30，下午13：30-16：30），地点为北京铁科首钢轨道技术股份有限公司一楼大厅。
2、信函方式登记：须在2023年11月7日16：30点前将上述登记资料复
印件通过信函方式送达本公司证券部，并在信函上注明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，出席会议时需携带资料原件（地址见“六、其他事项”）。
六、其他事项
（一）出席本次会议股东的食宿及交通费用自理。
（二）会议联系方式
1、联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路南24号北京铁科首钢轨道技术股
份有限公司证券部
2、邮编：102206
3、联系人：张远庆、许熙梦
4、电话：010-51529198
5、邮箱：tkgdir@bjtkgd.com、bjtkgd@163.com特此公告。
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
2023年10月14日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明附件1：授权委托书授权委托书
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月8日召
开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案
2关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案
3关于续聘公司2023年度财务及内控审计机构的议案
序号累积投票议案名称投票数
4.00关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
4.01选举李伟先生为公司第五届董事会非独立董事
4.02选举李春东先生为公司第五届董事会非独立董事
4.03选举王显凯先生为公司第五届董事会非独立董事
4.04选举蔡德钩先生为公司第五届董事会非独立董事
4.05选举张远庆先生为公司第五届董事会非独立董事
4.06选举尚忠民先生为公司第五届董事会非独立董事
5.00关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
5.01选举季丰先生为公司第五届董事会独立董事
5.02选举李志强先生为公司第五届董事会独立董事
5.03选举王英杰先生为公司第五届董事会独立董事
6.00关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
6.01选举孔德炜先生为公司第五届监事会非职工代表监事6.02选举徐波先生为公司第五届监事会非职工代表监事
6.03选举英爽先生为公司第五届监事会非职工代表监事
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
非累积投票议案，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；累积投票议案，参考附件2在授权委托书中对累积投票议案进行投票。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案应选董事（5）人
4.01例：陈××√-√
4.02例：赵××√-√
4.03例：蒋××√-√
…………√-√
4.06例：宋××√-√
5.00关于选举独立董事的议案应选独立董事（2）人
5.01例：张××√-√
5.02例：王××√-√
5.03例：杨××√-√
6.00关于选举监事的议案应选监事（2）人
6.01例：李××√-√
6.02例：陈××√-√
6.03例：黄××√-√
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数序号议案名称
方式一方式二方式三方式…
4.00关于选举董事的议案----
4.01例：陈××500100100
4.02例：赵××010050
4.03例：蒋××0100200
…………………
4.06例：宋××010050