博腾股份:第五届监事会第十五次临时会议决议公告

股票代码：300363股票简称：博腾股份公告编号：2023-073号
重庆博腾制药科技股份有限公司
第五届监事会第十五次临时会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五
次临时会议于2023年10月16日（星期一）以通讯会议方式召开，会议通知已于2023年10月10日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应参与表决监事人数3人，实际参与表决监事人数3人。本次会议由监事会主席谭永庆先生主持。
会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票的方式进行表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：
1、审议通过《关于公司及其摘要的议案》；
为有效促进公司实施长期稳定的人才发展战略，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，促进公司长期、持续、健康发展，同意公司根据相关法律法规制定的《2023年员工持股计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
监事谭永庆先生回避了本议案的表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于公司的议案》。
为规范公司2023年员工持股计划的实施，结合相关法律、法规和公司实际情况，特制定《2023年员工持股计划管理办法》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年员工持股计划管理办法》。
监事谭永庆先生回避了本议案的表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权本议案尚需提交公司2023年度第四次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
二、备查文件
1、《第五届监事会第十五次临时会议决议》。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司监事会
2023年10月16日