中望软件:2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688083证券简称：中望软件公告编号：2023-055
广州中望龙腾软件股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年10月17日
（二）股东大会召开的地点：广州中望龙腾软件股份有限公司会议室（广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼）
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数20
普通股股东人数20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量71954737
普通股股东所持有表决权数量71954737
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
59.3681例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%59.3681
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长杜玉林先生主持，以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书字应坤先生出席了本次会议；全体高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于公司及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股7147442599.33254803120.667500.00002、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股7147442599.33254803120.667500.00003、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股7147442599.33254803120.667500.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于公司及其摘要的议案》《关于公司的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会
3办理2023年限制性1653559697.17734803122.822700.0000
股票激励计划相关事宜的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案共三项，均为特别决议议案，已获得出席本次会
议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、本次股东大会会议议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所
律师：孙巧芬、曾思
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格、会
议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
2023年10月18日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。