*ST中期:中国中期投资股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000996 证券简称：*ST 中期 公告编号：2023-055
中国中期投资股份有限公司
二0二三年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有补充提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2023年10月16日下午2：30
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统投票时间：2023年10月16日9:15~9:259:30~11:30，13:00~15:00；通过互联网投
票系统的投票时间：2023年10月16日上午9：15，结束时间为2023年10月16日下午15：00。
现场会议召开地点：北京市朝阳区光华路14号中国中期大厦会议室。
会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
召集人：董事会
主持人：董事长姜新
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东452人，代表股份85555800股，占上市公司总股份的24.7988％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份52000000股，占上市公司总股份的15.0725％。
通过网络投票的股东451人，代表股份33555800股，占上市公司总股份的
9.7263％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东451人，代表股份33555800股，占上市公司总股份的9.7263％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东451人，代表股份33555800股，占上市公司总股份的9.7263％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及北京威诺律师事务所见证律
师出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
1、表决方式：现场表决与网络投票相结合。
2、表决结果：
提案1.00逐项审议《关于公司资产出售、吸收合并中国国际期货股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案（调整更新后）的议案》
提案1.01本次重组整体方案
审议结果：通过
总表决情况：
同意32935100股，占出席会议有表决权股份的98.1502％；反对440700股，占出席会议有表决权股份的1.3133％；弃权180000股（其中，因未投票默认弃权180000股），占出席会议有表决权股份的0.5364％。
中小股东总表决情况：
同意32935100股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1502％；反对
440700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3133％；弃权180000股（其中，因未投票默认弃权180000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5364％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案1.02本次资产出售方案-交易对方
审议结果：通过
总表决情况：
同意33115100股，占出席会议有表决权股份的98.6867％；反对440700股，占出席会议有表决权股份的1.3133％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意33115100股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6867％；反对440700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3133％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案1.03本次资产出售方案-标的资产
审议结果：通过
总表决情况：
同意33115100股，占出席会议有表决权股份的98.6867％；反对440700股，占出席会议有表决权股份的1.3133％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意33115100股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6867％；反对440700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3133％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案1.04本次资产出售方案-标的资产作价依据及转让价格
审议结果：通过
总表决情况：同意33114400股，占出席会议有表决权股份的98.6846％；反对441400股，占出席会议有表决权股份的1.3154％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意33114400股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6846％；反对441400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3154％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案1.05本次资产出售方案-标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
审议结果：通过
总表决情况：
同意33115100股，占出席会议有表决权股份的98.6867％；反对440700股，占出席会议有表决权股份的1.3133％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意33115100股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6867％；反对440700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3133％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案1.06本次资产出售方案-损益归属
审议结果：通过
总表决情况：
同意33115100股，占出席会议有表决权股份的98.6867％；反对440700股，占出席会议有表决权股份的1.3133％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意33115100股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6867％；反对
440700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3133％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案1.07本次资产出售方案-与标的资产相关的债权债务安排
审议结果：通过
总表决情况：
同意33115100股，占出席会议有表决权股份的98.6867％；反对440700股，占出席会议有表决权股份的1.3133％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意33115100股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6867％；反对440700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3133％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案1.08本次资产出售方案-员工安置
审议结果：通过
总表决情况：
同意33104700股，占出席会议有表决权股份的98.6557％；反对440700股，占出席会议有表决权股份的1.3133％；弃权10400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份的0.0310％。
中小股东总表决情况：
同意33104700股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6557％；反对440700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3133％；弃权10400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0310％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案1.09本次吸收合并方案-吸收合并双方
审议结果：通过
总表决情况：同意33114400股，占出席会议有表决权股份的98.6846％；反对441400股，占出席会议有表决权股份的1.3154％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意33114400股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6846％；反对441400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3154％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案1.10本次吸收合并方案-吸收合并对价支付方式
审议结果：通过
总表决情况：
同意33051700股，占出席会议有表决权股份的98.4977％；反对441400股，占出席会议有表决权股份的1.3154％；弃权62700股（其中，因未投票默认弃权62700股），占出席会议有表决权股份的0.1869％。
中小股东总表决情况：
同意33051700股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4977％；反对441400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3154％；弃权62700股（其中，因未投票默认弃权62700股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1869％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案1.11本次吸收合并方案-发行股票的种类和面值
审议结果：通过
总表决情况：
同意33102200股，占出席会议有表决权股份的98.6482％；反对441400股，占出席会议有表决权股份的1.3154％；弃权12200股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席会议有表决权股份的0.0364％。
中小股东总表决情况：
同意33102200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6482％；反对
441400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3154％；弃权12200股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0364％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案1.12本次吸收合并方案-发行对象及发行方式
审议结果：通过
总表决情况：
同意33102900股，占出席会议有表决权股份的98.6503％；反对440700股，占出席会议有表决权股份的1.3133％；弃权12200股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席会议有表决权股份的0.0364％。
中小股东总表决情况：
同意33102900股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6503％；反对440700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3133％；弃权12200股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0364％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案1.13本次吸收合并方案-公司发行定价基准日、定价依据和发行价格
审议结果：通过
总表决情况：
同意33102200股，占出席会议有表决权股份的98.6482％；反对441400股，占出席会议有表决权股份的1.3154％；弃权12200股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席会议有表决权股份的0.0364％。
中小股东总表决情况：
同意33102200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6482％；反对441400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3154％；弃权12200股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0364％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案1.14本次吸收合并方案-换股价格及换股比例
审议结果：通过
总表决情况：同意33102200股，占出席会议有表决权股份的98.6482％；反对441400股，占出席会议有表决权股份的1.3154％；弃权12200股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席会议有表决权股份的0.0364％。
中小股东总表决情况：
同意33102200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6482％；反对441400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3154％；弃权12200股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0364％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案1.15本次吸收合并方案-发行股份数量（换股数量）
审议结果：通过
总表决情况：
同意33102200股，占出席会议有表决权股份的98.6482％；反对441400股，占出席会议有表决权股份的1.3154％；弃权12200股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席会议有表决权股份的0.0364％。
中小股东总表决情况：
同意33102200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6482％；反对441400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3154％；弃权12200股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0364％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案1.16本次吸收合并方案-发行价格调整机制
审议结果：通过
总表决情况：
同意33102200股，占出席会议有表决权股份的98.6482％；反对441400股，占出席会议有表决权股份的1.3154％；弃权12200股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席会议有表决权股份的0.0364％。
中小股东总表决情况：
同意33102200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6482％；反对
441400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3154％；弃权12200股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0364％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案1.17本次吸收合并方案-股份锁定期
审议结果：通过
总表决情况：
同意33102900股，占出席会议有表决权股份的98.6503％；反对440700股，占出席会议有表决权股份的1.3133％；弃权12200股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席会议有表决权股份的0.0364％。
中小股东总表决情况：
同意33102900股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6503％；反对440700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3133％；弃权12200股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0364％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案1.18本次吸收合并方案-上市安排
审议结果：通过
总表决情况：
同意33135400股，占出席会议有表决权股份的98.7472％；反对407500股，占出席会议有表决权股份的1.2144％；弃权12900股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席会议有表决权股份的0.0384％。
中小股东总表决情况：
同意33135400股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7472％；反对407500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2144％；弃权12900股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0384％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案1.19本次吸收合并方案-上市公司股东现金选择权安排
审议结果：通过
总表决情况：同意33102200股，占出席会议有表决权股份的98.6482％；反对441400股，占出席会议有表决权股份的1.3154％；弃权12200股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席会议有表决权股份的0.0364％。
中小股东总表决情况：
同意33102200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6482％；反对441400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3154％；弃权12200股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0364％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案1.20本次吸收合并方案-权利受限的换股股东所持国际期货股份的处理
审议结果：通过
总表决情况：
同意33102900股，占出席会议有表决权股份的98.6503％；反对440700股，占出席会议有表决权股份的1.3133％；弃权12200股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席会议有表决权股份的0.0364％。
中小股东总表决情况：
同意33102900股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6503％；反对440700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3133％；弃权12200股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0364％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案1.21本次吸收合并方案-标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
审议结果：通过
总表决情况：
同意33102900股，占出席会议有表决权股份的98.6503％；反对440700股，占出席会议有表决权股份的1.3133％；弃权12200股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席会议有表决权股份的0.0364％。
中小股东总表决情况：
同意33102900股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6503％；反对
440700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3133％；弃权12200股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0364％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案1.22本次吸收合并方案-过渡期损益归属
审议结果：通过
总表决情况：
同意33102900股，占出席会议有表决权股份的98.6503％；反对440700股，占出席会议有表决权股份的1.3133％；弃权12200股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席会议有表决权股份的0.0364％。
中小股东总表决情况：
同意33102900股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6503％；反对440700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3133％；弃权12200股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0364％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案1.23本次吸收合并方案-滚存未分配利润安排
审议结果：通过
总表决情况：
同意33102900股，占出席会议有表决权股份的98.6503％；反对440700股，占出席会议有表决权股份的1.3133％；弃权12200股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席会议有表决权股份的0.0364％。
中小股东总表决情况：
同意33102900股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6503％；反对440700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3133％；弃权12200股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0364％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案1.24本次吸收合并方案-债权债务安排
审议结果：通过
总表决情况：同意33102900股，占出席会议有表决权股份的98.6503％；反对440700股，占出席会议有表决权股份的1.3133％；弃权12200股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席会议有表决权股份的0.0364％。
中小股东总表决情况：
同意33102900股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6503％；反对440700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3133％；弃权12200股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0364％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案1.25本次吸收合并方案-员工安置
审议结果：通过
总表决情况：
同意33136100股，占出席会议有表决权股份的98.7492％；反对407500股，占出席会议有表决权股份的1.2144％；弃权12200股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席会议有表决权股份的0.0364％。
中小股东总表决情况：
同意33136100股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7492％；反对407500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2144％；弃权12200股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0364％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案1.26本次吸收合并方案-减值补偿
审议结果：通过
总表决情况：
同意33102200股，占出席会议有表决权股份的98.6482％；反对441400股，占出席会议有表决权股份的1.3154％；弃权12200股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席会议有表决权股份的0.0364％。
中小股东总表决情况：
同意33102200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6482％；反对
441400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3154％；弃权12200股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0364％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案1.27募集配套资金-发行股票的种类和面值
审议结果：通过
总表决情况：
同意33102200股，占出席会议有表决权股份的98.6482％；反对441400股，占出席会议有表决权股份的1.3154％；弃权12200股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席会议有表决权股份的0.0364％。
中小股东总表决情况：
同意33102200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6482％；反对441400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3154％；弃权12200股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0364％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案1.28募集配套资金-发行对象及发行方式
审议结果：通过
总表决情况：
同意33102900股，占出席会议有表决权股份的98.6503％；反对440700股，占出席会议有表决权股份的1.3133％；弃权12200股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席会议有表决权股份的0.0364％。
中小股东总表决情况：
同意33102900股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6503％；反对440700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3133％；弃权12200股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0364％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案1.29募集配套资金-定价基准日及定价原则
审议结果：通过
总表决情况：同意33102200股，占出席会议有表决权股份的98.6482％；反对441400股，占出席会议有表决权股份的1.3154％；弃权12200股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席会议有表决权股份的0.0364％。
中小股东总表决情况：
同意33102200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6482％；反对441400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3154％；弃权12200股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0364％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案1.30募集配套资金-募集配套资金金额及股份发行数量
审议结果：通过
总表决情况：
同意33102200股，占出席会议有表决权股份的98.6482％；反对441400股，占出席会议有表决权股份的1.3154％；弃权12200股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席会议有表决权股份的0.0364％。
中小股东总表决情况：
同意33102200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6482％；反对441400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3154％；弃权12200股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0364％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案1.31募集配套资金-发行股份的锁定期
审议结果：通过
总表决情况：
同意33102200股，占出席会议有表决权股份的98.6482％；反对441400股，占出席会议有表决权股份的1.3154％；弃权12200股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席会议有表决权股份的0.0364％。
中小股东总表决情况：
同意33102200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6482％；反对
441400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3154％；弃权12200股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0364％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案1.32募集配套资金-募集配套资金的用途
审议结果：通过
总表决情况：
同意32992900股，占出席会议有表决权股份的98.3225％；反对440700股，占出席会议有表决权股份的1.3133％；弃权122200股（其中，因未投票默认弃权122200股），占出席会议有表决权股份的0.3642％。
中小股东总表决情况：
同意32992900股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3225％；反对440700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3133％；弃权122200股（其中，因未投票默认弃权122200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3642％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案1.33募集配套资金-滚存未分配利润安排
审议结果：通过
总表决情况：
同意32992900股，占出席会议有表决权股份的98.3225％；反对440700股，占出席会议有表决权股份的1.3133％；弃权122200股（其中，因未投票默认弃权122200股），占出席会议有表决权股份的0.3642％。
中小股东总表决情况：
同意32992900股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3225％；反对440700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3133％；弃权122200股（其中，因未投票默认弃权122200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3642％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案1.34募集配套资金-上市安排
审议结果：通过
总表决情况：同意32992900股，占出席会议有表决权股份的98.3225％；反对440700股，占出席会议有表决权股份的1.3133％；弃权122200股（其中，因未投票默认弃权122200股），占出席会议有表决权股份的0.3642％。
中小股东总表决情况：
同意32992900股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3225％；反对440700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3133％；弃权122200股（其中，因未投票默认弃权122200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3642％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案1.35募集配套资金-决议有效期
审议结果：通过
总表决情况：
同意32992900股，占出席会议有表决权股份的98.3225％；反对440700股，占出席会议有表决权股份的1.3133％；弃权122200股（其中，因未投票默认弃权122200股），占出席会议有表决权股份的0.3642％。
中小股东总表决情况：
同意32992900股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3225％；反对440700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3133％；弃权122200股（其中，因未投票默认弃权122200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3642％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案2.00《关于本次重组方案调整不构成重大调整的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意32992900股，占出席会议有表决权股份的98.3225％；反对440700股，占出席会议有表决权股份的1.3133％；弃权122200股（其中，因未投票默认弃权122200股），占出席会议有表决权股份的0.3642％。
中小股东总表决情况：
同意32992900股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3225％；反对
440700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3133％；弃权122200股（其中，因未投票默认弃权122200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3642％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案3.00《关于公司本次重组方案符合重大资产重组相关法律规定的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意32475299股，占出席会议有表决权股份的96.7800％；反对440700股，占出席会议有表决权股份的1.3133％；弃权639801股（其中，因未投票默认弃权423401股），占出席会议有表决权股份的1.9067％。
中小股东总表决情况：
同意32475299股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7800％；反对440700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3133％；弃权639801股（其中，因未投票默认弃权423401股），占出席会议的中小股东所持股份的1.9067％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案4.00《关于公司资产出售、吸收合并中国国际期货股份有限公司并募集配套资金构成关联交易的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意32691699股，占出席会议有表决权股份的97.4249％；反对440700股，占出席会议有表决权股份的1.3133％；弃权423401股（其中，因未投票默认弃权423401股），占出席会议有表决权股份的1.2618％。
中小股东总表决情况：
同意32691699股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4249％；反对440700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3133％；弃权423401股（其中，因未投票默认弃权423401股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2618％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案5.00《关于审议＜中国中期投资股份有限公司资产出售、吸收合并中国国际期货股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）＞及其摘要的议案》审议结果：通过
总表决情况：
同意32691699股，占出席会议有表决权股份的97.4249％；反对440700股，占出席会议有表决权股份的1.3133％；弃权423401股（其中，因未投票默认弃权423401股），占出席会议有表决权股份的1.2618％。
中小股东总表决情况：
同意32691699股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4249％；反对440700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3133％；弃权423401股（其中，因未投票默认弃权423401股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2618％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案6.00《关于签订附条件生效的＜中国中期投资股份有限公司与中期集团有限公司之资产出售协议＞的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意31314599股，占出席会议有表决权股份的93.3210％；反对440700股，占出席会议有表决权股份的1.3133％；弃权1800501股（其中，因未投票默认弃权1800501股），占出席会议有表决权股份的5.3657％。
中小股东总表决情况：
同意31314599股，占出席会议的中小股东所持股份的93.3210％；反对440700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3133％；弃权1800501股（其中，因未投票默认弃权1800501股），占出席会议的中小股东所持股份的5.3657％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案7.00《关于签订附条件生效的＜中国中期投资股份有限公司与中国国际期货股份有限公司之吸收合并协议＞的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意31314599股，占出席会议有表决权股份的93.3210％；反对440700股，占出席会议有表决权股份的1.3133％；弃权1800501股（其中，因未投票默认弃权1800501股），占出席会议有表决权股份的5.3657％。
中小股东总表决情况：
同意31314599股，占出席会议的中小股东所持股份的93.3210％；反对440700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3133％；弃权1800501股（其中，因未投票默认弃权1800501股），占出席会议的中小股东所持股份的5.3657％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案8.00《关于同意中期集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意31314599股，占出席会议有表决权股份的93.3210％；反对440700股，占出席会议有表决权股份的1.3133％；弃权1800501股（其中，因未投票默认弃权1800501股），占出席会议有表决权股份的5.3657％。
中小股东总表决情况：
同意31314599股，占出席会议的中小股东所持股份的93.3210％；反对440700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3133％；弃权1800501股（其中，因未投票默认弃权1800501股），占出席会议的中小股东所持股份的5.3657％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案9.00《本次交易符合＜上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求＞第四条规定的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意31202549股，占出席会议有表决权股份的92.9871％；反对440700股，占出席会议有表决权股份的1.3133％；弃权1912551股（其中，因未投票默认弃权1912551股），占出席会议有表决权股份的5.6996％。
中小股东总表决情况：
同意31202549股，占出席会议的中小股东所持股份的92.9871％；反对
440700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3133％；弃权1912551股（其中，因未投票默认弃权1912551股），占出席会议的中小股东所持股份的5.6996％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案10.00《关于公司本次交易不构成＜上市公司重大资产重组管理办法＞第十三条规定的重组上市的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意31615800股，占出席会议有表决权股份的94.2186％；反对440700股，占出席会议有表决权股份的1.3133％；弃权1499300股（其中，因未投票默认弃权1499300股），占出席会议有表决权股份的4.4681％。
中小股东总表决情况：
同意31615800股，占出席会议的中小股东所持股份的94.2186％；反对440700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3133％；弃权1499300股（其中，因未投票默认弃权1499300股），占出席会议的中小股东所持股份的4.4681％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案11.00《关于本次交易符合＜上市公司证券发行注册管理办法＞第十一条规定的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意31615800股，占出席会议有表决权股份的94.2186％；反对440700股，占出席会议有表决权股份的1.3133％；弃权1499300股（其中，因未投票默认弃权1499300股），占出席会议有表决权股份的4.4681％。
中小股东总表决情况：
同意31615800股，占出席会议的中小股东所持股份的94.2186％；反对440700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3133％；弃权1499300股（其中，因未投票默认弃权1499300股），占出席会议的中小股东所持股份的4.4681％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案12.00《关于本次交易符合＜上市公司重大资产重组管理办法＞第十一条及四十三条规定的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意31615800股，占出席会议有表决权股份的94.2186％；反对440700股，占出席会议有表决权股份的1.3133％；弃权1499300股（其中，因未投票默认弃权1499300股），占出席会议有表决权股份的4.4681％。
中小股东总表决情况：
同意31615800股，占出席会议的中小股东所持股份的94.2186％；反对440700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3133％；弃权1499300股（其中，因未投票默认弃权1499300股），占出席会议的中小股东所持股份的4.4681％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案13.00《关于本次交易相关主体不存在依据＜上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管＞第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意31615800股，占出席会议有表决权股份的94.2186％；反对440700股，占出席会议有表决权股份的1.3133％；弃权1499300股（其中，因未投票默认弃权1499300股），占出席会议有表决权股份的4.4681％。
中小股东总表决情况：
同意31615800股，占出席会议的中小股东所持股份的94.2186％；反对440700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3133％；弃权1499300股（其中，因未投票默认弃权1499300股），占出席会议的中小股东所持股份的4.4681％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案14.00《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
审议结果：通过
总表决情况：同意31600200股，占出席会议有表决权股份的94.1721％；反对440700股，占出席会议有表决权股份的1.3133％；弃权1514900股（其中，因未投票默认弃权1514900股），占出席会议有表决权股份的4.5146％。
中小股东总表决情况：
同意31600200股，占出席会议的中小股东所持股份的94.1721％；反对440700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3133％；弃权1514900股（其中，因未投票默认弃权1514900股），占出席会议的中小股东所持股份的4.5146％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案15.00《关于本次重组有关审计报告、备考审阅报告及评估报告、估值报告的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意31600200股，占出席会议有表决权股份的94.1721％；反对440700股，占出席会议有表决权股份的1.3133％；弃权1514900股（其中，因未投票默认弃权1514900股），占出席会议有表决权股份的4.5146％。
中小股东总表决情况：
同意31600200股，占出席会议的中小股东所持股份的94.1721％；反对440700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3133％；弃权1514900股（其中，因未投票默认弃权1514900股），占出席会议的中小股东所持股份的4.5146％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案16.00《关于评估/估值机构的独立性、评估/估值假设前提的合理性、评估/估值方法选取与评估/估值目的及评估/估值资产状况的相关性以及评估/估值定价的公允性的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意31600200股，占出席会议有表决权股份的94.1721％；反对440700股，占出席会议有表决权股份的1.3133％；弃权1514900股（其中，因未投票默认弃权1514900股），占出席会议有表决权股份的4.5146％。中小股东总表决情况：
同意31600200股，占出席会议的中小股东所持股份的94.1721％；反对440700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3133％；弃权1514900股（其中，因未投票默认弃权1514900股），占出席会议的中小股东所持股份的4.5146％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案17.00《关于本次重组摊薄即期回报风险提示及填补措施的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意26057615股，占出席会议有表决权股份的77.6546％；反对440200股，占出席会议有表决权股份的1.3118％；弃权7057985股（其中，因未投票默认弃权7057985股），占出席会议有表决权股份的21.0336％。
中小股东总表决情况：
同意26057615股，占出席会议的中小股东所持股份的77.6546％；反对440200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3118％；弃权7057985股（其中，因未投票默认弃权7057985股），占出席会议的中小股东所持股份的
21.0336％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案18.00《关于公司聘请中介机构为本次重组提供服务的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意26057615股，占出席会议有表决权股份的77.6546％；反对440200股，占出席会议有表决权股份的1.3118％；弃权7057985股（其中，因未投票默认弃权7057985股），占出席会议有表决权股份的21.0336％。
中小股东总表决情况：
同意26057615股，占出席会议的中小股东所持股份的77.6546％；反对440200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3118％；弃权7057985股（其中，因未投票默认弃权7057985股），占出席会议的中小股东所持股份的
21.0336％。本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案19.00《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意26057615股，占出席会议有表决权股份的77.6546％；反对440200股，占出席会议有表决权股份的1.3118％；弃权7057985股（其中，因未投票默认弃权7057985股），占出席会议有表决权股份的21.0336％。
中小股东总表决情况：
同意26057615股，占出席会议的中小股东所持股份的77.6546％；反对440200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3118％；弃权7057985股（其中，因未投票默认弃权7057985股），占出席会议的中小股东所持股份的
21.0336％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案20.00《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意26057615股，占出席会议有表决权股份的77.6546％；反对440200股，占出席会议有表决权股份的1.3118％；弃权7057985股（其中，因未投票默认弃权7057985股），占出席会议有表决权股份的21.0336％。
中小股东总表决情况：
同意26057615股，占出席会议的中小股东所持股份的77.6546％；反对440200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3118％；弃权7057985股（其中，因未投票默认弃权7057985股），占出席会议的中小股东所持股份的
21.0336％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案21.00《关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案》审议结果：通过
总表决情况：
同意77097615股，占出席会议有表决权股份的90.1138％；反对440200股，占出席会议有表决权股份的0.5145％；弃权8017985股（其中，因未投票默认弃权8017985股），占出席会议有表决权股份的9.3716％。
中小股东总表决情况：
同意25097615股，占出席会议的中小股东所持股份的74.7937％；反对440200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3118％；弃权8017985股（其中，因未投票默认弃权8017985股），占出席会议的中小股东所持股份的
23.8945％。
提案22.00《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意78057615股，占出席会议有表决权股份的91.2359％；反对440200股，占出席会议有表决权股份的0.5145％；弃权7057985股（其中，因未投票默认弃权7057985股），占出席会议有表决权股份的8.2496％。
中小股东总表决情况：
同意26057615股，占出席会议的中小股东所持股份的77.6546％；反对440200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3118％；弃权7057985股（其中，因未投票默认弃权7057985股），占出席会议的中小股东所持股份的
21.0336％。
提案23.00《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
23.01.候选人：《关于选举姜新先生为第九届董事会非独立董事的议案》
同意股份数:58732361股，占出席会议有表决权股份的68.65％。
23.02.候选人：《关于选举王兵先生为第九届董事会非独立董事的议案》
同意股份数:60980748股，占出席会议有表决权股份的71.28%。23.03.候选人：《关于选举邓频女士为第九届董事会非独立董事的议案》同意股份数:58823279股，占出席会议所有股东所持股。份的68.75%。
中小股东总表决情况：
23.01.候选人：《关于选举姜新先生为第九届董事会非独立董事的议案》
同意股份数:6732361股，
23.02.候选人：《关于选举王兵先生为第九届董事会非独立董事的议案》
同意股份数:8980748股
23.03.候选人：《关于选举邓频女士为第九届董事会非独立董事的议案》
同意股份数:6823279股提案24.00《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
24.01.候选人：《关于选举窦超先生为第九届董事会独立董事的议案》
同意股份数:60570737股，占出席会议所有股东所持股份的70.8%。
24.02.候选人：《关于选举何立春先生为第九届董事会独立董事的议案》
同意股份数:58566677股，占出席会议有表决权股份的68.45%。
中小股东总表决情况：
24.01.候选人：《关于选举窦超先生为第九届董事会独立董事的议案》
同意股份数:8570737股
24.02.候选人：《关于选举何立春先生为第九届董事会独立董事的议案》
同意股份数:6566677股
提案25.00《关于公司监事会换届选举的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
25.01.候选人：《关于选举杨宏先生为第九届监事会非职工监事的议案》
同意股份数:60428328股，占出席会议所有股东所持股份的70.63%。
25.02.候选人：《关于选举曲丽女士为第九届监事会非职工监事的议案》同意股份数:58894181股，占出席会议有表决权股份的68.84%。
中小股东总表决情况：
25.01.候选人：《关于选举杨宏先生为第九届监事会非职工监事的议案》
同意股份数:8428328股
25.02.候选人：《关于选举曲丽女士为第九届监事会非职工监事的议案》
同意股份数:6894181股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京威诺律师事务所
2、律师名称：王礼春、刘昱琪
3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会
议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次
会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、中国中期投资股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、北京威诺律师事务所关于中国中期投资股份有限公司2023年
第一次临时股东大会的律师见证法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会
2023年10月16日