盈方微:2023年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：000670证券简称：盈方微公告编号：2023-055
盈方微电子股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2023年10月16日下午2:00
2、网络投票时间：2023年10月16日其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2023年10月16日
9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间
为2023年10月16日9:15—15:00。
3、现场会议地点：上海市长宁区协和路1102号建滔诺富特酒店1楼临空厅
4、会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：董事长史浩樑先生本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东
合计48人，代表股份118930585股，占公司有表决权股份总数的14.5636％。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份12230700股，占公司有表决权股份总数的1.4977％；参加网络投票的股东44人，代表股份
106699885股，占公司有表决权股份总数的13.0659％。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
三、提案审议表决情况
本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，提案的表决结果
1如下：
提案1.00《关于公司及其摘要的议案》
总表决情况：
同意116881570股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的98.2771％；反对2049015股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的1.7229％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意47881570股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的95.8963％；
反对2049015股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.1037％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
提案2.00《关于公司的议案》
总表决情况：
同意116881570股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的98.2771％；反对2049015股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的1.7229％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意47881570股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的95.8963％；
反对2049015股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.1037％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
提案3.00《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票与股
2票期权激励计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意116881570股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的98.2771％；反对2049015股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的1.7229％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意47881570股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的95.8963％；
反对2049015股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.1037％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、律师姓名：徐莹、郦苗苗
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的法律意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司董事会
2023年10月17日
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