千金药业:千金药业拟以自有资金进行对外投资的公告

证券代码：600479证券简称：千金药业公告编号：2023-051
株洲千金药业股份有限公司
拟以自有资金进行对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*投资标的名称：湖南新合新生物医药有限公司
*拟投资金额：人民币5000万元*本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
*相关风险提示:本次投资尚未签订正式协议，最终达成的协议及协议的实施将与有关方进一步协商，以最终签订的协议为准。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况为了有效拓宽株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在妇科药品市场边界，为公司带来新的利润增长机会，公司拟以自有资金人民币5000万元对湖南新合新生物医药有限公司（以下简称“新合新”）进行投资。新合新预计通过本轮股权融资项目融资5亿元人民币，本轮股权融资完成后，新合新的注册资本将由4804.9494万元增加至不超过5711.4034万元，如本轮融资满额募集，
1公司将持有新合新1.587%的股权。
（二）董事会审议情况
2023年10月18日，公司第十届董事会第三十次会议审议通过
了《关于公司拟以自有资金进行对外投资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次交易在公司董事会的决策权限内，未达到提交公司股东大会审议的标准。
（三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
企业名称：湖南新合新生物医药有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：刘喜荣
本轮股权融资前注册资本：4804.9494万元人民币
成立日期：2013-03-22
营业期限至：无固定期限
住所：常德市津市市嘉山工业新区
经营范围：生物医药产品的研究、技术咨询及技术转让；精细化
工产品（不含危险化学品）、生物原料的生产销售及进出口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
（二）本轮股权融资前后投资标的股东情况
1.本轮股权融资前股东结构：
序号股东名称持股比例
1湖南醇投实业发展有限公司24.51%
2刘喜荣10.54%
3朱国良8.00%
4浙江昂利康制药股份有限公司8.00%
5湖南财鑫资本管理有限公司6.42%
6津市嘉山产业发展投资有限公司6.00%
27湖南玖康创业投资合伙企业（有限合伙）3.24%
8丽江晟创制药有限公司3.20%
9深圳宏典盛世医药投资合伙企业（有限合伙）3.20%
10津市新诺企业管理合伙企业（有限合伙）2.48%
11其他24.41%
合计100.00%
2.本轮股权融资后股东结构：
序号股东名称持股比例
1湖南醇投实业发展有限公司20.62%
2参与本轮融资的投资者15.87%
3刘喜荣8.86%
4朱国良6.73%
5浙江昂利康制药股份有限公司6.73%
6湖南财鑫资本管理有限公司5.40%
7津市嘉山产业发展投资有限公司5.05%
8湖南玖康创业投资合伙企业（有限合伙）2.73%
9丽江晟创制药有限公司2.69%
10深圳宏典盛世医药投资合伙企业（有限合伙）2.69%
11其他22.63%
合计100.00%
注：如本轮股权融资满额募集，公司将持有新合新1.587%的股权。最终的股东信息及持股比例以工商变更登记完成后的结果为准。
本轮股权融资前，刘喜荣直接持有新合新10.54%的股权，并通过持有湖南醇投实业发展有限公司、湖南晟安企业管理合伙企业（有限合伙）等公司的股权，间接持有新合新27.85%的股权。刘喜荣合计控制新合新38.39%的股权，为新合新的实际控制人。本轮股权融资完成后，刘喜荣合计控制新合新的股权稀释至35.55%，仍为新合新的实际控制人。
（三）投资标的的财务情况
新合新2023年半年度和2022年度的主要财务信息：
单位：万元币种：人民币主要财务指标类别（合2023年6月30日2022年12月31日并报表口径）（未经审计）（未经审计）
资产总额269784.99237444.99
3负债总额117827.6593825.00
净资产151957.34143619.98
营业收入58031.47117800.72
净利润3381.169579.08
三、对外投资合同的主要内容
截至本公告日，公司尚未签署相关协议，本次交易事项的具体内容以最终签订的协议为准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
四、对外投资对公司的影响
新合新是集中间体、原料药、制剂为一体的甾体药物全产业链企业，主要产品涵盖各类皮质激素、性激素等。在生物发酵、分离纯化以及生物合成等领域有着深厚的技术积累、领先的行业地位和显著的竞争优势。
对新合新的投资有助于公司在医药产业链的资源整合和战略布局。基于公司现有优势，投资布局甾体性激素原料药龙头企业，着眼妇科优势潜力制剂产品开发，将有效拓宽公司在妇科药品市场边界，为公司带来新的利润增长机会。
本次对外投资的资金源于公司自有资金，不会对公司正常生产、经营、财务状况产生不利影响。
五、对外投资的风险分析
本次投资是公司结合自身实际，为了增强市场竞争力，逐步实现战略布局所做出的决策。在本次投资后，可能面临宏观经济、行业周期、监管政策变化、标的公司自身经营等多种因素的风险，投资的预期收益存在不确定性。
（一）细分行业竞争激烈程度高于预期，导致标的公司盈利能力下降；
（二）标的公司市场拓展进度不及预期影响营收和利润，经营不
4达预期；
（三）甾体原料药行业政策风险；
（四）标的公司核心技术人员流失的风险；
（五）标的公司环保、生产安全事故及质量风险。
公司将密切关注后续进展，根据相关法律法规的要求，对本次投资的后续相关事宜及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司董事会
2023年10月19日
*报备文件对外投资意向书
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