苏泊尔:2023年第二次临时股东大会决议公告

浙江苏泊尔股份有限公司
证券代码：002032证券简称：苏泊尔公告编号：2023-073
浙江苏泊尔股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次提交审议的议案进行投票表决时，关联股东回避了表决。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2023年10月19日下午14:00
网络投票时间：2023年10月19日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间2023年10月19日上午9:15-
9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为2023年10月19日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、召开地点：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：本次股东大会由半数以上董事共同推举独立董事陈俊先生主持
6、股权登记日：2023年10月12日（星期四）
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。
二、会议出席情况浙江苏泊尔股份有限公司
出席本次股东大会会议的股东及股东代表共15人，代表有表决权的股份数727898999股，占公司股份总数的91.3332%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。其中：
1、出席现场会议的股东及股东代表共计10人，代表有表决权的股份总数为667730922股，
占公司股份总数的83.7836%。
2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计5人，代表有表决权的股份总数为60168077股，占公司股份总数的7.5496%。
3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计11名，代表有表决权的股份总数为
60761649股，占公司股份总数的7.6241%。
注：上述股份总数系扣除公司回购专用证券账户上已回购股份后的数量。
三、提案审议和表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
1、审议《关于及其摘要的议案》
总经理张国华先生、财务总监徐波先生和副总经理、董事会秘书叶继德先生作为关联股东回
避该议案的表决，回避股份数455446股。
表决结果：同意702686709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的96.5967%；反对
24756844股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的3.4033%；弃权0股。
其中中小投资者的表决情况为：
同意36004805股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的59.2558%；反对
24756844股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的40.7442%；弃权0股。
本议案为特别决议案，经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、审议《关于的议案》
总经理张国华先生、财务总监徐波先生和副总经理、董事会秘书叶继德先生作为关联股东回
避该议案的表决，回避股份数455446股。
表决结果：同意702690009股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的96.5972%；反对浙江苏泊尔股份有限公司
24753544股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的3.4028%；弃权0股。
其中中小投资者的表决情况为：
同意36008105股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的59.2612%；反对
24753544股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的40.7388%；弃权0股。
本议案为特别决议案，经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》
总经理张国华先生、财务总监徐波先生和副总经理、董事会秘书叶继德先生作为关联股东回
避该议案的表决，回避股份数455446股。
表决结果：同意702706309股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的96.5994%；反对
24737244股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的3.4006%；弃权0股。
其中中小投资者的表决情况为：
同意36024405股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的59.2881%；反对
24737244股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的40.7119%；弃权0股。
本议案为特别决议案，经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
4、审议《关于的议案》
表决结果：同意702748800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的96.5448%；反对
25150199股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的3.4552%；弃权0股。
其中中小投资者的表决情况为：
同意35611450股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的58.6084%；反对
25150199股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的41.3916%；弃权0股。
该议案获得通过。
四、见证律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
五、备查文件浙江苏泊尔股份有限公司
1、2023年第二次临时股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十日