佳讯飞鸿:董事会提名委员会议事规则（2023年10月）

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会提名委员会议事规则
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董事会提名委员会议事规则
第一章总则
第一条为规范公司领导人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完
善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会设立提名委员会（以下简称“提名委员会”或“本委员会”），并制定本议事规则。
第二条提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。
第二章人员组成
第三条提名委员会由三名董事组成，独立董事占多数。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负
责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条提名委员会对董事会负责。
第八条提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董
事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会提名委员会议事规则
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第九条提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司
实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议提交董事会通过，并遵照实施。
第十条提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。
第四章议事细则
第十一条提名委员会会议召开前三天通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十二条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；经全体委员同意，可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条提名委员会会议必要时可邀请公司其他董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条提名如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》及本议事规则的规定。
第十七条提名委员会会议应当有记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书备案保存，保管期限不少于十年。
第十八条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报告董事会。
第十九条出席会议的人员均为知悉内幕信息的人员，对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息，亦不得利用所知悉的信息进行或为他人进行内幕交易。北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会提名委员会议事规则
第五章附则
第二十条本议事规则未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性
文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十一条本议事规则自公司董事会审议通过之日起实施。
第二十二条本议事规则由公司董事会负责解释。
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2023年10月