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金盘科技:关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告

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金盘科技:关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告

股海轻舟 发表于 2023-10-20 00:00:00 浏览:  335 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:688676证券简称:金盘科技公告编号:2023-076
债券代码:118019债券简称:金盘转债
海南金盘智能科技股份有限公司
关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、第二届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《公司章程》等相关规定,需按程序进行董事会和监事会换届选举工作。公司第三届董事会将由6名董事组成,其中职工代表董事1名,由公司职工代表大会选举产生。公司第三届监事会将由3名监事组成,其中职工代表监事1名,由公司职工代表大会选举产生。
公司于2023年10月18日召开职工代表大会,选举李辉女士为公司第三届董事会职工代表董事,选举徐晓先生为公司第三届监事会职工代表监事。
上述职工代表董事、职工代表监事符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规有关董事、监事的任职资格和条件,其将按照有关规定行使职权。职工代表董事、职工代表监事将分别与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的董事、监事共同组成公司第三届董事会、第三届监事会,自股东大会审议通过之日起,任期三年。职工代表董事及监事简历见附件。
特此公告。
海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2023年10月20日附件:
李辉,女,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于沈阳化工大学生产过程自动化专业,本科学历,拥有电气工程高级工程师职称。1995年7月至1996年11月,担任海口子午线轮胎有限公司技术员;1996年11月至今,历任海南金盘特种变压器厂及海南金盘电气有限公司技术员、技术部经理、技术总
监、国内干变事业部总经理、公司副总经理。现任公司法定代表人、董事兼总经理。
截止目前,李辉女士通过旺鹏(海南)投资合伙企业(有限合伙)、春荣(海南)投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司3053823股。此外,李辉女士目前通过浙商金惠科创板金盘科技1号战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份。与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李辉女士的任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等有关规定,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。
徐晓,男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1997年6月至2007年5月,担任公司干变装配操作员,2007年6月至2008年6月,担任公司干变装配车间班组长,2008年7月至今担任公司干变装配车间经理。
截止目前,徐晓先生未持有公司股份,与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
徐晓先生的任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等有关规定,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。
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