金盘科技:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：688676证券简称：金盘科技公告编号：2023-080
债券代码：118019债券简称：金盘转债
海南金盘智能科技股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2023年11月6日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年11月6日14点30分
召开地点：海南省海口市南海大道168-39号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年11月6日至2023年11月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案关于公司第三届董事会独立董事候选人津贴
4√
方案的议案
5关于修订《公司章程》的议案√
6关于修订《董事会议事规则》的议案√
7关于修订《监事会议事规则》的议案√
8关于修订《独立董事工作制度》的议案√
9关于修订《关联交易管理制度》的议案√
10关于修订《对外担保管理制度》的议案√
11关于修订《对外投资管理制度》的议案√
12关于修订《募集资金管理制度》的议案√关于修订《防止控股股东及其关联方资金占
13√用制度》的议案
关于修订《控股子公司、分公司管理制度》
14√
的议案关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议
15√
案
16关于修订《信息披露管理制度》的议案√
17关于修订《投资者关系管理制度》的议案√
累积投票议案关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非
1.00应选董事（3）人
独立董事的议案选举李志远先生为公司第三届董事会非独立
1.01√
董事
选举 KAIYU SONG（宋开宇）先生为公司第
1.02√
三届董事会非独立董事选举靖宇梁先生为公司第三届董事会非独立
1.03√
董事关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独
2.00应选独立董事（2）人
立董事的议案选举高赐威先生为公司第三届董事会独立董
2.01√
事选举李四海先生为公司第三届董事会独立董
2.02√
事关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非
3.00应选监事（2）人
职工代表监事的议案选举田梅女士为公司第三届监事会非职工代
3.01√
表监事选举姜丽娜女士为公司第三届监事会非职工
3.02√
代表监事
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述相关议案已经公司第二届董事会第四十三次会议和第二届监事会第三十四次会议审议通过，详细内容见公司于2023年10月20日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2023 年第二次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：5
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票
超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A 股 688676 金盘科技 2023/10/30
（二）公司董事、监事和高级管理人员。（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
（一）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明、持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，
在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。
（二）登记时间、地点
登记时间：2023年11月1日（上午9:00-11:30，下午13:30-16:30），以信函
或传真方式办理登记的，须在2023年11月1日16:30前送达。
登记地点：海南省海口市南海大道168-39号公司会议室
邮政编码：570216
联系人：金霞
联系电话/传真：0898-66811301-302/0898-66811743
邮箱:info@jst.com.cn
六、其他事项
1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。特此公告。
海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2023年10月20日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明附件1：授权委托书授权委托书
海南金盘智能科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月6日召
开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权关于公司第三届董事会独立董事候选人
4
津贴方案的议案
5关于修订《公司章程》的议案
6关于修订《董事会议事规则》的议案
7关于修订《监事会议事规则》的议案
8关于修订《独立董事工作制度》的议案
9关于修订《关联交易管理制度》的议案
10关于修订《对外担保管理制度》的议案
11关于修订《对外投资管理制度》的议案
12关于修订《募集资金管理制度》的议案关于修订《防止控股股东及其关联方资
13金占用制度》的议案关于修订《控股子公司、分公司管理制
14度》的议案
关于修订《内幕信息知情人登记制度》
15
的议案
16关于修订《信息披露管理制度》的议案关于修订《投资者关系管理制度》的议
17
案序号累积投票议案名称投票数关于董事会换届选举暨选举第三届董事
1.00
会非独立董事的议案选举李志远先生为公司第三届董事会非
1.01
独立董事
选举 KAIYU SONG（宋开宇）先生为公司
1.02
第三届董事会非独立董事选举靖宇梁先生为公司第三届董事会非
1.03
独立董事关于董事会换届选举暨选举第三届董事
2.00
会独立董事的议案选举高赐威先生为公司第三届董事会独
2.01
立董事选举李四海先生为公司第三届董事会独
2.02
立董事关于监事会换届选举暨选举第三届监事
3.00
会非职工代表监事的议案选举田梅女士为公司第三届监事会非职
3.01
工代表监事选举姜丽娜女士为公司第三届监事会非
3.02
职工代表监事
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案应选董事（5）人
4.01例：陈××√-√
4.02例：赵××√-√
4.03例：蒋××√-√
…………√-√
4.06例：宋××√-√
5.00关于选举独立董事的议案应选独立董事（2）人
5.01例：张××√-√
5.02例：王××√-√
5.03例：杨××√-√
6.00关于选举监事的议案应选监事（2）人
6.01例：李××√-√
6.02例：陈××√-√
6.03例：黄××√-√
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案
5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数序号议案名称
方式一方式二方式三方式…
4.00关于选举董事的议案----
4.01例：陈××500100100
4.02例：赵××010050
4.03例：蒋××0100200
…………………
4.06例：宋××010050