霍莱沃:第三届监事会第九次会议决议公告

证券代码：688682证券简称：霍莱沃公告编号：2023-051
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第九次会议（以下简称“会议”）于2023年10月20日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2023年10月10日以邮件方式送达全体监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席周颖女士召集并主持。本次会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：
(一)审议通过《关于调整2021年及2023年限制性股票激励计划授予价格、授予数量的议案》
公司监事会经审议认为，因公司实施2022年利润分配及资本公积金转增股本事项，公司对2021年及2023年限制性股票激励计划授予价格、授予数量予以调整。本次调整授予价格、授予数量事项，审议程序符合法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2023年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于调整2021年及2023年限制性股票激励计划授予价格、授予数量的公告》】(二)审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
公司监事会经审议认为，公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；公司2023年限制性股票激励计划的激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》中规定的激励对象任职资格、激励对象条件，符合《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围。其作为公司
2023年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
根据公司2022年年度股东大会的授权，公司董事会确定2023年限制性股票激励计划的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范
性文件及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
综上所述，公司监事会同意公司2023年限制性股票激励计划的预留授予日为2023年10月20日，同意以23.07元/股的授予价格向7名激励对象授予
68460股限制性股票。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》】特此公告。
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司监事会
2023年10月21日