蓝海华腾:第四届监事会第十二次会议决议公告

蓝海华腾2023年公告
证券代码：300484证券简称：蓝海华腾公告编号：2023-050
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
二次会议由公司监事会主席谢玲玉先生召集，会议通知于2023年10月19日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
本次会议于2023年10月23日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦二号楼8层公司会议室以现场方式召开。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席谢玲玉先生主持，公司董事会秘书李亚惠女士列席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况（一）审议通过《关于变更公司注册地址、变更公司经营范围并修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
因经营发展需要，公司已将总部办公地址和生产线全部搬迁至广东省深圳市光明区玉塘街道田寮社区根玉路与田寮路交汇处东南侧二号楼，根据公司实际情况，需变更公司注册地址。
因公司业务发展需要，公司需新增经营范围，新增项目为：可编程控制器PLC；运动控制器；触摸屏（人机界面）；电机控制系统；IOT 物联网产品；蓝海华腾 2023 年公告精密空调及部件；节能技术和能源管理工程；工业自动化系统工程；节能改造
系统工程；车用电源；DCDC/充电机。
并将《公司章程》中有关经营范围、注册地址的内容作相应修订，具体内容如下：
序号原章程条款修订后条款
公司住所：深圳市光明区玉塘
公司住所：广东省深圳市光明区街道田寮社区光明高新园区玉塘街道田寮社区根玉路与田
第五条东侧七号路中科诺数字科技寮路交汇处东南侧二号楼801。
工业园厂房301、401、1101。
邮政编码：518132
邮政编码：518132
公司的经营范围：软硬件技术开发；变频器、伺服驱动器和系统、
公司的经营范围：软硬件技术电动汽车电机控制器；可编程控开发；变频器、伺服驱动器和
制器 PLC；运动控制器；触摸屏
系统、电动汽车电机控制器、（人机界面）；电机控制系统；
太阳能光伏逆变器和水泵控
IOT 物联网产品；精密空调及部
制器、电子逆变焊机、电子加件；节能技术和能源管理工程；
热装置、软起动器的研发、生工业自动化系统工程；节能改造
产、销售、系统集成、技术咨
系统工程；车用电源；DCDC/第十四条询；兴办实业（具体项目另行充电机；太阳能光伏逆变器和水
申报）；国内贸易；经营进出
泵控制器、电子逆变焊机、电子口业务；新能源汽车租赁服
加热装置、软起动器的研发、生务、（不含融资租赁）、运营
产、销售、系统集成、技术咨询；
管理服务、房屋租赁（以上均兴办实业（具体项目另行申报）；
不含法律、行政法规、国务院国内贸易；经营进出口业务；新决定规定需前置审批和禁止能源汽车租赁服务、（不含融资的项目）。
租赁）、运营管理服务、房屋租
赁（以上均不含法律、行政法规、蓝海华腾2023年公告国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，修订后的事项最终以工商部门登记、备案结果为准。
公司授权董事会办理工商变更登记相关事宜。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司2023年10月24日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于变更公司注册地址、变更公司经营范围并修订公司章程的公告》以及修订后的《公司章程》。
（二）审议通过《关于拟对控股子公司进行解散清算的议案》
公司控股子公司新余华腾投资管理有限公司（以下简称“新余华腾投资”）
注册资本2500万元，公司出资1500万元，持股比例60%，弓玉如出资1000万元，持股比例40%，鉴于新余华腾投资长期未开展实质性经营活动，已不具备存续的必要，为减低管理成本、提高流动性与运营效率，公司同意对新余华腾投资进行解散清算，并授权公司经营层按照法定程序办理相关清算手续。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票具体内容详见公司2023年10月24日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于拟对控股子公司进行解散清算的公告》。
三、备查文件
《公司第四届监事会第十二次会议决议》特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司监事会
2023年10月24日