天利科技:第五届监事会第七次会议决议的公告

证券代码：300399证券简称：天利科技公告编号：2023-097号
江西天利科技股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2023年
10月19日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议由公司监事会主席江蔚文先生主持。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议通过了以下决议：
1、审议通过《关于公司2023年前三季度计提资产减值损失的议案》；
经审议，监事会认为公司按照《企业会计准则》及会计政策的相关规定，本次计提资产减值损失符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。据此，同意公司本次计提资产减值损失事项。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于公司的议案》；
经审议，公司监事会认为公司《2023年三季度报告》的编制程序符合法律法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大纰漏。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件1、公司第五届监事会第七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
江西天利科技股份有限公司监事会
二〇二三年十月二十三日