筑博设计:第四届监事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300564证券简称：筑博设计公告编号：2023-053
筑博设计股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2023年10月23日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2023年10月
19日以电话及电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应当出席的监事3人，实际出
席本次会议的监事3人（无代为出席会议并行使表决权），会议由监事会主席周祖寿先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》经审查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
（二）审议通过《关于公司的议案》经审查，监事会同意公司根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，编制的《筑博设计股份有限公司前次募集资金使用情况报告》以及信永中和为公司出具的《筑博设计股份有限公司截至
2023年9月30日止前次募集资金使用情况鉴证报告》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决情况：3票赞成，0票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
三、备查文件
1、《筑博设计股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
筑博设计股份有限公司监事会
2023年10月23日