陕西金叶:2023年度八届董事局第三次临时会议决议公告

证券代码:000812证券简称:陕西金叶公告编号:2023-61号
陕西金叶科教集团股份有限公司
2023年度八届董事局第三次临时会议决议
公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）2023年度八届董事局第三次临时会议于2023年10月18日以书面送达、电子邮件送达等方式发出会议通知，于2023年10月23日以通讯方式召开。会议应参会董事9人，
实际参会董事9人。会议由公司董事局主席袁汉源先生主持。
会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》及监管规则有关规定。
会议审议并通过了《公司董事局关于2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。
独立董事独立意见：公司全体独立董事认为，公司董事局对公司2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除
的专项说明真实、准确、客观地反映了所涉事项的实际情况，符合相关法律法规、监管规则等的要求，我们同意董事局出具《公司董事局关于2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
1全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《公司董事局关于2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司董事局
二〇二三年十月二十四日
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