准油股份:2023年第一次临时股东大会决议公告

新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO. LTD
证券代码：002207证券简称：准油股份公告编号：2023-047新疆准东石油技术股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开日期、时间
（1）现场会议召开日期和时间：2023年10月24日10:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年10月24日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年10月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四会议室。
3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：由现任全体董事共同推举董事、总经理简伟先生主持。
6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议的总体情况：现场参加会议的股东及股东代理人和通过网络投票方式
参加的股东共11人，所持有表决权股份80646783股，占公司股份总数的30.7747%。
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2.股东出席现场会议情况：现场参加会议的股东及股东代理人8人，所持有表决权股
份80298083股，占公司股份总数的30.6416%。
3.网络投票情况：通过网络投票的股东3人，所持有表决权股份348700股，占公司股
份总数的0.1331%。
4.参加投票的中小股东（指除持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）情况：现场参加会议和通过网络投票
方式参加的中小股东5人，所持有表决权股份366800股，占公司股份总数的0.1400%。其中：现场参加会议的中小股东2人，所持有表决权股份18100股，占公司股份总数的
0.0069%；通过网络投票的中小股东3人，所持有表决权股份348700股，占公司股份总数
的0.1331%。
5.公司现任董事、总经理简伟先生，董事、董事会秘书、副总经理吕占民先生，独
立董事汤洋女士现场出席本次股东大会，独立董事李晓龙先生、刘红现先生因其他工作原因无法出席现场会议、通过腾讯会议方式接入；公司现任监事赵树芝女士、张明明先生、
王楠先生现场出席本次股东大会；公司副总经理、安全总监刘峰先生，副总经理佐军先生，总工程师蒋建立先生，财务总监刘艳女士现场列席本次股东大会。
6.本次股东大会补选非独立董事候选人林军先生、周剑萍女士、盛洁女士、全源先生，和非职工代表监事候选人杨亮先生、原野先生现场列席本次股东大会，非职工代表监事候选人甘建萍女士通过腾讯会议方式接入。
7.北京市中伦律师事务所李得志律师、匡彦军律师列席本次股东大会进行见证，并
出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票表决方式补选林军先生、周剑萍女士、盛洁女士、全源先生为公司第
七届董事会非独立董事，任期自2023年10月24日起、至下一届董事会产生之日止。
总表决结果如下：
1.补选林军先生为公司第七届董事会非独立董事，同意80595195股，占出席会议
有表决权股份总数的99.9360%；
2.补选周剑萍女士为公司第七届董事会非独立董事，同意80595188股，占出席会
议有表决权股份总数的99.9360%；
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3.补选盛洁女士为公司第七届董事会非独立董事，同意80595188股，占出席会议
有表决权股份总数的99.9360%；
4.补选全源先生为公司第七届董事会非独立董事，同意80595195股，占出席会议
有表决权股份总数的99.9360%；
中小股东表决情况：
1.补选林军先生为公司第七届董事会非独立董事，同意315212股，占出席会议中
小股东有表决权股份总数的85.9357%。
2.补选周剑萍女士为公司第七届董事会非独立董事，同意315205股，占出席会议
中小股东有表决权股份总数的85.9338%。
3.补选盛洁女士为公司第七届董事会非独立董事，同意315205股，占出席会议中
小股东有表决权股份总数的85.9338%。
4.补选全源先生为公司第七届董事会非独立董事，同意315212股，占出席会议中
小股东有表决权股份总数的85.9357%。
（二）审议通过《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
会议以累积投票表决方式补选甘建萍女士、杨亮先生、原野先生为公司第七届监事会
非职工代表监事，任期自2023年10月24日起、至下一届监事会产生之日止。
总表决结果如下：
1.补选甘建萍女士为公司第七届监事会非职工代表监事，同意80595192股，占出
席会议有表决权股份总数的99.9360%。
2.补选杨亮先生为公司第七届监事会非职工代表监事，同意80595192股，占出席
会议有表决权股份总数的99.9360%。
3.补选原野先生为公司第七届监事会非职工代表监事，同意80595192股，占出席
会议有表决权股份总数的99.9360%。
中小股东表决情况：
1.补选甘建萍女士为公司第七届监事会非职工代表监事，同意315209股，占出席
会议中小股东有表决权股份总数的85.9348%。
2.补选杨亮先生为公司第七届监事会非职工代表监事，同意315209股，占出席会
议中小股东有表决权股份总数的85.9348%。
3.补选原野先生为公司第七届监事会非职工代表监事，同意315209股，占出席会
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议中小股东有表决权股份总数的85.9348%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所李得志律师、匡彦军律师见证本次股东大会并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序
均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）2023年第一次临时股东大会决议
（二）律师出具的法律意见书特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司董事会
2023年10月25日
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