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珠海汇金科技股份有限公司公告(2023)
证券代码:300561证券简称:汇金科技公告编号:2023-071
珠海汇金科技股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海汇金科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次会议于2023年10月24日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年10月13日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席何锋先生主持,会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议和表决,形成以下决议:
审议通过《关于公司的议案》
监事会认为:公司董事会编制和审核《2023年第三季度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年第三季度报告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第二十次会议决议;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。珠海汇金科技股份有限公司公告(2023)珠海汇金科技股份有限公司监事会
2023年10月26日 |
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