立昂技术:关于续聘2023年度审计机构的公告

证券代码：300603股票简称：立昂技术编号：2023-077
立昂技术股份有限公司
关于续聘2023年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公司2023年度审计机构，本事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，具体情况如下：
一、续聘会计师事务所的基本信息
(一)机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2392名、从业人员总数10620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。
立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。
2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，
同行业上市公司审计客户51家。2、投资者保护能力截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，职业风险基金计提以及职业保险购买均符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲裁被起诉（仲裁）诉讼（仲裁）诉讼（仲裁）诉讼（仲裁）结果
人）人时间金额
尚余1000连带责任，立信投保的职业保金亚科技、周
投资者2014年报多万，在诉险足以覆盖赔偿金额，目前生旭辉、立信讼过程中效判决均已履行一审判决立信对保千里在
2016年12月30日至2017年
保千里、东北2015年重组、12月14日期间因证券虚假陈
投资者证券、银信评2015年报、80万元述行为对投资者所负债务的
估、立信等2016年报15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30
次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。
（二）项目信息
1、基本信息
开始从事上开始为本公司注册会计师开始在本所项目姓名市公司审计提供审计服务执业时间执业时间时间时间项目合伙人王斌2002年2000年2000年2023年签字注册会计师严盛辉2014年2003年2003年2023年质量控制复核人杜志强1997年1997年2000年2023年
（1）项目合伙人近三年从业情况：姓名：王斌时间上市公司名称职务
2020年、2021年上海剑桥科技股份有限公司项目合伙人
2020年、2021年、2022年江西国光商业连锁股份有限公司项目合伙人
2020年、2021年上海数据港股份有限公司项目合伙人
2020年、2021年、2022年卓郎智能技术股份有限公司项目合伙人
2021年、2022年第一创业证券股份有限公司项目合伙人
2021年、2022年上海姚记科技股份有限公司项目合伙人
2021年、2022年上海摩恩电气股份有限公司项目合伙人
2022年宋城演艺发展股份有限公司项目合伙人
2022年浙农集团股份有限公司项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：严盛辉时间上市公司名称职务
2020年、2021年上海数据港股份有限公司签字会计师
2020年、2021年、2022年卓郎智能技术股份有限公司签字会计师
2021年、2022年浙江嘉欣丝绸股份有限公司签字会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：杜志强时间上市公司名称职务
2020年安徽恒源煤电股份有限公司项目合伙人
2020年西藏易明西雅医药科技股份有限公司项目合伙人
2021年-2022年浙江嘉欣丝绸股份有限公司项目合伙人
2021年-2022年江苏武进不锈股份有限公司项目合伙人
2022年倍加洁集团股份有限公司项目合伙人
2022年上海电影股份有限公司项目合伙人
2、项目成员独立性和诚信记录情况项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
近三年，项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。
（三）审计费用定价原则
公司2023年度审计费用为人民币296.8万元（含税）2023年度审计收费
定价原则与2022年度保持一致，主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
二、续聘会计师事务所履行的审批程序
（一）董事会审计委员会履职情况
董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业
务能力、诚信状况、独立性、投资者保护能力以及执业情况进行了审查，认为其符合《中华人民共和国证券法》相关要求，具有上市公司审计工作的丰富经验。
2022年度，立信在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公
司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信担任公司2023年度审计机构。
（二）独立董事事前认可意见以及独立意见
事前认可意见：经核查，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力以及投资者保护能力，其诚信状况良好，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司实际情况、财务状况和经营成果，很好地履行了双方所约定的责任与义务。我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并且同意将该事项提交公司第四届董事会第十七次会议审议。
独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定的会
计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正；其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性符合为公司服务的要求，能够满足公司2023年度审计的工作要求。我们认为续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益。
因此，我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告的审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会对该事项审议和表决情况
公司于2023年10月24日召开第四届董事会第十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》，经审议，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》的要求，在对公司2022年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好。董事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。2023年度审计费用经与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商，并根据具体工作量及市场价格水平等确定为296.8万元（含税）。
（四）监事会对该事项审议和表决情况
公司于2023年10月24日召开第四届监事会第十六次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》，经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好的履行了相关责任和义务。与会监事同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。
（五）生效日期本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会会议纪要；
3、公司第四届监事会第十六次会议决议；
4、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
5、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会
2023年10月26日