金宏气体:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688106证券简称：金宏气体公告编号：2023-074
转债代码：118038转债简称：金宏转债
金宏气体股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年10月25日
（二）股东大会召开的地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路6号行政楼408会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数26
普通股股东人数26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量250314442
普通股股东所持有表决权数量250314442
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
51.4053
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）51.4053（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长金向华先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书陈莹女士出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股250314442100.000000.000000.0000
2、议案名称：关于选举顾悦雯女士为公司董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股250314442100.000000.000000.00003、议案名称：关于变更注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股250314442100.000000.000000.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称序号比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）关于变更会计
1师事务所的议32575787100.000000.000000.0000
案关于选举顾悦雯女士为公司
232575787100.000000.000000.0000
董事会董事的议案关于变更注册
资本、经营范围、修订《公
332575787100.000000.000000.0000司章程》并办理工商变更登记的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案3为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三
分之二以上通过。
2、议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏益友天元律师事务所
律师：何非、蔡蕲
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
特此公告。
金宏气体股份有限公司董事会
2023年10月26日