新锦动力:第五届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：300157证券简称：新锦动力公告编号：2023-083
新锦动力集团股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2023年10月25日下午在北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼5层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2023年10月22日以邮件或其他方式发出。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，其中王磊先生、刘海生先生、冯珊珊女士以通讯方式参加。会议由监事会主席王磊先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及《新锦动力集团股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过如下议案：
一、会议审议通过《关于的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司第47号——上市公司季度报告公告格式》等有关规定的要求，公司根据2023年第三季度的经营情况编制了《2023年第三季度报告》。
经审核，监事会认为：公司《2023年第三季度报告》的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其编制、审议及表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《新锦动力集团股份有限公司2023年第三季度报告》。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。二、备查文件新锦动力集团股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
新锦动力集团股份有限公司监事会
2023年10月27日