武商集团:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000501证券简称：武商集团公告编号：2023-039
武商集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年10月26日（星期四）下午15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年10月
26日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 10 月 26日9:15－15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：武商 MALL A 座八楼会议室（武汉解放大道690号)。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长陈军
6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。（二）出席情况：
1、出席会议的股东及授权代表人数58
其中：出席现场会议的股东及授权代表人数14通过网络投票出席会议的股东人数44出席会议的中小投资者人数48
2、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数（股）339756131
其中：出席现场会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数
334647635
（股）
通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份总数（股）5108496
出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数（股）8216429
3、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份数占公司有表决
44.1820%
权股份总数的比例（%）
其中：出席现场会议的股东及代表所持有表决权股份数占公司有
43.5177%
表决权股份总数的比例（%）通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份数占公司
0.6643%
有表决权股份总数的比例（%）出席会议的中小投资者所持有表决权股份数占公司有表决
1.0685%
权股份总数的比例（%）
备注：上述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司5%以上股份以外的股东。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，湖北华隽律师事务所宋晓春、钟滔律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案。
（一）关于选举第十届董事会非独立董事的议案1.表决情况：
议案同意表决票数同意表决比议案名称股东类型序号（股）例（%）
A股股东 340402408 100.1902%
1.01非独立董事潘洪祥
中小股东8264886100.5898%
A股股东 340816878 100.3122%
1.02非独立董事秦琴
中小股东8679356105.6342%
A股股东 340402386 100.1902%
1.03非独立董事汤俊
中小股东8264865100.5895%
A股股东 340402363 100.1902%
1.04非独立董事潘军
中小股东8264842100.5892%
A股股东 334094510 98.3336%
1.05非独立董事江志雄
中小股东375044745.6457%
A股股东 334093809 98.3334%
1.06非独立董事扈佳娜
中小股东374974645.6372%
2.表决结果：根据累积投票表决情况，潘洪祥、秦琴、汤俊、潘军、江志雄、扈佳娜当选为公司第十届董事会非独立董事。
（二）关于选举第十届董事会独立董事的议案
唐建新、郑东平、张宏翔、谢文敏等4位独立董事候选人的任职资格已提交深交所审核无异议。
1.表决情况：
议案同意表决票数同意表决比议案名称股东类型序号（股）例（%）
A股股东 339706846 99.9855%
2.01独立董事唐建新
中小股东776859794.5496%
A股股东 339701858 99.9840%
2.02独立董事郑东平
中小股东776360994.4888%
A股股东 339701627 99.9840%
2.03独立董事张宏翔
中小股东776338094.4861%
A股股东 334127212 98.3432%
2.04独立董事谢文敏
中小股东378314946.0437%
2.表决结果：根据累积投票表决情况，唐建新、郑东平、张
宏翔、谢文敏当选为公司第十届董事会独立董事。
（三）关于选举第十届监事会非职工监事的议案
1.表决结果：议案同意表决票数同意表决比
议案名称股东类型序号（股）例（%）
A股股东 340395378 100.1881%
3.01非职工监事吴海芳
中小股东8257856100.5042%
A股股东 340395364 100.1881%
3.02非职工监事杨廷界
中小股东8257843100.5040%
A股股东 334104107 98.3364%
3.03非职工监事艾璇
中小股东376004445.7625%
2.表决结果：根据累积投票表决情况，吴海芳、杨廷界、艾
璇当选为公司第十届监事会非职工监事。
（四）关于注册发行中期票据、超短期融资券的议案
1.表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
A 股股东 339077775 99.8003% 675656 0.1989% 2700 0.0008%
2.表决结果：通过
（五）关于修订《公司章程》的议案
1.表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
A 股股东 335298435 98.6880% 4454996 1.3112% 2700 0.0008%
中小股东375873345.7466%445499654.2206%27000.0329%
2.表决结果：该议案为特别决议，已经出席会议的股东所持
表决权的三分之二以上通过。
经公司第十三届五次职工代表大会民主选举王丽华为第十
届董事会职工董事，选举周蕾、汪洋成勤为第十届监事会职工监事【详见 2023年 10月 20日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）】。三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖北华隽律师事务所
2.律师姓名：宋晓春、钟滔
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
本次股东大会人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、
表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1.武商集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议
2.关于武商集团股份有限公司二〇二三年第一次临时股东
大会的法律意见书特此公告。
武商集团股份有限公司董事会
2023年10月27日