中船应急:关于补充确认关联往来的公告

证券代码：300527证券简称：中船应急公告编号：2023-065
债券代码：123048债券简称：应急转债
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
关于补充确认关联往来的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联往来概述
1.中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）
于2023年10月25日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于补充确认关联往来的议案》，补充确认无偿保管湖北兴舟实业有限公司（以下简称“兴舟公司”）1800万元事项，并授权经营管理层根据协议约定办理后续归还事宜。
2.兴舟公司为中国船舶集团武汉船舶工业有限公司（以下简称“武汉船舶公司”）的全资子公司，武汉船舶公司为公司第二大股东，武汉船舶公司及公司的实际控制人均为中国船舶集团有限公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次事项形成关联往来。在审议该议案时，关联董事、监事对本议案进行了回避表决，公司独立董事对本次关联事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。
3.本次关联事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。本次关联事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
1.公司名称：湖北兴舟实业有限公司
2.统一社会信用代码：9142128158820234X5
3.成立日期：2011年12月23日
4.住所：赤壁市蒲圻办事处体育路76号
5.法定代表人：宗瑞云6.注册资本：200万元
7.企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
8.经营范围：钢结构（钢柱、钢塔）设计、生产、销售、安装及服务；服装加工；房地产开发；劳务服务；园林绿化；物业管理及家政服务；水电安装工程
及服务；预包装食品、卷烟、酒类、家用电器、数码产品、家居家纺、服装鞋帽、
化妆品、日用百货、办公用品零售；文印服务；餐饮、住宿服务；劳务派遣管理、培训及相关资质取证等业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、本次关联往来的目的和对公司的影响
兴舟公司因涉及诉讼事项，为保障国有资产安全，于2022年6月与公司签订了《资金无偿保管协议》，涉及资金1800万元委托公司代为保管，形成关联往来。
本次关联往来不会影响公司的正常经营，公司无需支付任何费用，亦无需附有其他任何义务，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
四、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况2023年10月25日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于补充确认关联往来的议案》，经审议，董事会认为：本次关联往来不会影响公司的正常经营，公司无需支付任何费用，亦无需附有其他任何义务，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。董事会授权经营管理层根据协议约定办理后续归还事宜。
关联董事王小丰、周平回避表决。
（二）监事会意见2023年10月25日，公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于补充确认关联往来的议案》，经审议，公司监事会认为：公司无偿保管兴舟公司1800万元资金，公司无需支付任何费用，亦无需附有其他任何义务，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
关联监事吴启雄、董晓冬回避表决。
（三）独立董事事前认可和独立意见1.事前认可意见
我们对《关于补充确认关联往来的议案》进行了事前核查，认为：公司于2022年无偿保管兴舟公司1800万元资金，公司未支付任何费用，亦无需附有其他任何义务，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意将该事项提交董事会审议，关联董事应回避表决。
2.独立意见经核查，我们认为：本次补充确认关联往来的事项是兴舟公司委托公司无偿保管1800万元资金，公司无需支付任何费用，亦无需附有其他任何义务，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，表决程序合法合规。
因此，我们一致同意本次补充确认关联往来的事项。
五、备查文件
1.第三届董事会第九次会议决议；
2.第三届监事会第九次会议决议；
3.独立董事关于补充确认关联往来的事前认可意见；
4.独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司董事会
2023年10月25日