福安药业:股东大会议事规则（2023年10月）

福安药业（集团）股份有限公司股东大会议事规则
福安药业（集团）股份有限公司
股东大会议事规则
第一章总则
第一条为维护福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股东的合法权益，提高股东大会议事效率，保障大会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等监管法律、法规、规章以及
《福安药业（集团）股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。
第二条公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大会保证股东能够依法行使权利。
公司董事会应当切实履行职责认真、按时组织股东大会。上市公司全体董事应当勤勉尽责确保股东大会正常召开和依法行使职权。
第三条本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东授权代理人、董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和列席股东大会议的其他有关人员均具有约束力。
第四条股东大会分为股东年会和临时股东大会。股东年会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月内举行。
第五条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时
股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数五人，或者少于章程所定人数的三分之二时；
（二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；
（三）单独或者合并持有公司有表决权股份总数10％（不含投票代理权）以上的股东书面请求时；
（四）董事会认为必要时；
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（五）监事会提议召开时；
（六）公司章程规定的其他情形。
前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。
第六条本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见:
（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；
（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
第二章股东大会的职权
第七条股东大会应当在《公司法》、《公司章程》规定的范围内行使职权。
股东大会讨论和决定的事项，应当依据《公司法》、《公司章程》的规定确定。
第八条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十二）审议批准第九条规定的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总
资产30%的事项；
（十四）审议批准公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保
2福安药业（集团）股份有限公司股东大会议事规则不适用本条款）金额在1000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产5％以上的关联交易；
在连续十二个月内发生交易标的相关的同类交易，应当按照累计计算的原则适用上述规定；已按照前款规定履行相关审议程序的，不再纳入相关的累计计算范围；
（十五）审议批准变更募集资金用途事项；
（十六）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第九条公司下列对外担保行为须经股东大会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资
产50％以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；
（五）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的
30%以后提供的任何担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
（七）法律法规和公司章程规定的其他担保情形。
股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
第十条法律、行政法规、适用的部门规章、《公司章程》规定应当由股东
大会决定的事项，必须由股东大会对该等事项进行审议，以保障公司股东对该等事项的决策权。
第十一条为确保和提高公司日常运作的稳健和效率，股东大会授权董事
审议、批准以下对外投资、收购或出售资产等非日常业务经营交易事项：
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（一）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司
最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过500万元；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最
近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净
资产的10%以上，且绝对金额超过500万元；
（五）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元。
以上交易事项如达到股东大会审议标准的，还需提交股东大会审议。
法律、法规、规范性文件和公司章程对于委托理财、证券投资、对外担保、
关联交易、银行贷款等交易事项另有特殊规定的，按照相关规定执行。
第十二条股东大会对董事会的授权事项，公司董事会可视实际情况需要在其权限范围内对公司董事长进行授权。
第十三条董事会对股东大会授权事项进行决策时，应进行充分的商讨和论证，必要时可聘请中介机构提供咨询意见，以保证决策事项的科学性与合理性。
第十四条公司就董事会对股东大会授权事项的决策应依据法律、行政法
规相关规定的要求履行信息披露义务，并自觉接受公司股东、监事会以及相关证券监督管理部门的监督。
第三章股东大会的召集
第十五条股东大会会议由董事会或其他法定主体依法召集。
第十六条董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
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董事会同意召开临时股东大会的将在做出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的应说明理由并公告。
第十七条监事会有权向董事会提议召开临时股东大会并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定在收到提案后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的将在做出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知通知中对原提议的变更应征得监事会的同意。
董事会不同意召开临时股东大会或者在收到提案后十日内未作出反馈的视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责监事会可以自行召集和主持。
第十八条单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求
召开临时股东大会并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的应当在做出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知通知中对原请求的变更应当征得相关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东大会或者在收到请求后十日内未作出反馈的
单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会并应当以书面形式向监事会提出请求。
监事会同意召开临时股东大会的应在收到请求五日内发出召开股东大会的通知通知中对原提案的变更应当征得相关股东的同意。
监事会未在规定期限内发出股东大会通知的视为监事会不召集和主持股东
大会连续九十日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。
第十九条监事会或股东决定自行召集股东大会的须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。
在股东大会决议公告前召集股东持股比例不得低于10%。
监事会或召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时，向公
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司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。
第二十条对于监事会或股东自行召集的股东大会董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。
第二十一条监事会或股东自行召集的股东大会会议所必需的费用由本公司承担。
第四章股东大会的提案和通知
第二十二条提案的内容应当属于股东大会职权范围有明确议题和具体决
议事项并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。
第二十三条公司召开股东大会董事会、监事会以及单独或者合并持有公
司3%以上股份的股东有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
除前款规定的情形外召集人在发出股东大会通知后不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。
股东大会召开前取消提案的，上市公司应当在股东大会召开前五个工作日发布取消提案的通知，并说明取消提案的具体原因。
股东大会通知中未列明或不符合本规则第二十二条规定的提案股东大会不得进行表决并做出决议。
第二十四条召集人将在年度股东大会召开二十日（不含会议召开当日）前
通知各股东临时股东大会将于会议召开十五日（不含会议召开当日）前通知各股东。
拟出席股东大会的股东，应当于会议召开五日前，将出席会议的书面回复送达公司。
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第二十五条股东大会的通知包括以下内容:
（一）会议的日期、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名、电话号码；
（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。
拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。
股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9：30，其结束时间不得
早于现场股东大会结束当日下午3：00。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。
第二十六条股东大会拟讨论董事、监事选举事项的股东大会通知中将充
分披露董事、监事候选人的详细资料至少包括以下内容:
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
（三）披露持有本公司股份数量；
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
第二十七条发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因。
第五章股东大会会议登记
第二十八条股东出席股东大会应按会议通知规定的时间进行登记。会议登记可以采用传真或信函方式进行。
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第二十九条股东或股东授权代理人出席股东大会登记的内容包括：
（一）确认其股东或股东授权代理人身份；
（二）发言要求并记载发言内容（如有）；
（三）按照股东或股东授权代理人所持有／所代表的股份数领取表决票；
（四）登记新议案（如有）
第三十条股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。
股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。
股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署，委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署。
第三十一条个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的应出示本
人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
第三十二条股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下
列内容：
（一）代理人的姓名；
（二）是否具有表决权；
（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；
（四）委托书签发日期和有效期限；
（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
委托书应当注明：如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。
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第三十三条投票代理委托书至少应当在有关会议召开前二十四小时备置于公司住所或会议通知中指定的其他地方。
委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或会议通知中指定的其他地方。
代理人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会议。
第三十四条出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载
明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表
决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。
第三十五条召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股
东名册共同对股东资格的合法性进行验证并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前会议登记应当终止。
第三十六条股东超过会议通知规定的时间未进行会议登记，但大会召开
的当天持有有效持股证明前来，可以列席股东大会，公司不保证提供会议文件和座席。
第六章股东大会的召开
第三十七条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会由召集人推举代表主持。
召开股东大会时会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意股东大会可推举一人担任会议主持人继续开会。
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第三十八条股东大会设立大会秘书处，具体负责大会的会务工作。大会秘书处受公司董事会领导。
第三十九条股东大会召开时本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议总经理和其他高级管理人员应当列席会议。
第四十条主持人应按预定时间宣布开会。
主持人宣布开会后，应首先报告出席大会的股东（含代理人，下同）人数及所代表的股份数。
为确认出席股东或其代理人参加会议的资格，必要时，主持人可指派大会工作人员进行必要的调查，被调查者应当予以配合。
第四十一条本公司董事会和其他召集人将采取必要措施保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
第四十二条主持人可以命令下列人员退场：
（一）无出席会议资格者；
（二）扰乱会场秩序者；
（三）携带危险物品或宠物者。
上述人员不服从退场命令时，主持人可以通过保安人员强制其退场，必要可时以请求公安机关强制其退场。
第四十三条股东参加大会，依法享有询问、质询、表决以及法律、法规、《公司章程》赋予股东的其他权利。
第四十四条股东要求在大会上发言，应当在报到时向大会秘书处登记。登记内容主要包括发言时间和发言内容等。
秘书处根据拟发言股东申请先后或发言内容安排发言顺序。
第四十五条为公平保证所有股东在股东大会上发表意见的权利，同一位
股东发言原则上不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分种，第二次不得超过三分种。未经大会主持人同意，每一位股东原则上不得多次发言或延长发言时间。
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第四十六条在年度股东大会上董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会做出报告。
第四十七条董事、监事、高级管理人员对股东的质询和建议应当做出解释和说明。
第四十八条会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
第四十九条股东大会应有会议记录由董事会秘书负责。会议记录记载以
下内容:
（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；
（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；
（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
（六）律师及计票人、监票人姓名；
（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。
第五十条召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董
事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。
会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书及其他方式表决情况的有效资料一并保存保存期限为十年。
第五十一条召集人应当保证股东大会连续举行直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能做出决议的应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会。
第五十二条主持人认为必要时，可以宣布中途休会，但必须同时宣布复会的时间。
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第七章股东大会的表决
第五十三条列入大会议程需要表决的议案，在进行大会表决前，应当经过审议。
主持人或大会秘书处应就所有议题作必要的说明或发放必要的文件。
第五十四条大会原则上应按照通知所列顺序审议、表决议题。但不妨碍将
二个议事议题一起讨论、表决。
第五十五条在进行大会表决时，不进行大会发言。股东大会的表决不得附加条件。
第五十六条大会现场表决，采用记名投票方式。股东大会决议分为普通决议和特别决议。
股东大会做出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
股东大会做出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
第五十七条下列事项由股东大会以普通决议通过：
（一）董事会和监事会的工作报告；
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
（四）公司年度预算方案、决算方案；
（五）公司年度报告；
（六）除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。
第五十八条下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算；
（三）公司章程的修改；
12福安药业（集团）股份有限公司股东大会议事规则
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经
审计总资产30%的；
（五）股权激励计划；
（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对
公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
第五十九条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
第六十条股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应参与投票表决，且应当回避，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分说明非关联股东的表决情况。
第六十一条除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司不得与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。
第六十二条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公布候选董事、监事的简历和基本情况。
第六十三条除累积投票制外股东大会将对所有提案进行逐项表决对同一事项有不同提案的将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能做出决议外股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。
第六十四条股东大会审议提案时不得对提案进行修改否则有关变更应当被视为一个新的提案不能在本次股东大会上进行表决。
13福安药业（集团）股份有限公司股东大会议事规则
第六十五条股东大会对提案进行表决前应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的相关股东及代理人不得参加计票、监票。
股东大会对提案进行表决时应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计
票、监票并当场公布表决结果决议的表决结果载入会议记录。
第六十六条出席股东大会的股东应当对提交表决的提案发表以下意见之
一:同意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
第六十七条会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对
所投票数进行点算；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当即时点票。
第六十八条股东大会通过有关董事、监事选举提案的新任董事、监事就任时间在股东大会选举产生新的董事和监事之日的次日开始。
第六十九条股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的公司将在股东大会结束后两个月内实施具体方案。
第八章会议记录和决议
第七十条股东大会会议记录及股东大会决议作为公司档案，由公司董事会秘书保存。
第七十一条股东大会会议应由公司董事会秘书组织记录。记录内容包括：
（一）会议召开的日期、地点和召集人、列席人员姓名；
（二）出席股东大会的董事的姓名以及受他人委托出席股东大会的股东（代理人）的姓名；
（三）会议议程；
（四）股东、董事的发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权
14福安药业（集团）股份有限公司股东大会议事规则
票数）；
（六）其他应当在会议中说明和记载的事项。
第七十二条记录应客观、全面、真实。出席会议的股东、董事、董事会秘
书和记录员应当在会议记录上签名，出席会议的股东、董事有权要求在记录上对其在会上发言作出说明性记载。
第七十三条股东大会会议宣布结束后，会议记录立即停止。会后，任何人
对会议有不同意见或有新的议题（议案），应按《公司章程》规定的程序，提议召开新的股东大会，但不得要求在会议记录中添加任何记载或修改会议记录，否则董事会秘书予以拒绝。
第七十四条股东大会会议形成有关决议，应当以书面方式予以记载，出席
会议的股东、董事应当在决议文件上签字。
第七十五条股东大会会议决议包括如下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）会议应到人数、实到人数，授权委托人数；
（三）说明会议的有关程序及会议的合法性；
（四）说明经会议审议并经投票表决的议案的内容，并分别说明每一项经表决议案或事项的表决结果；
（五）如有应提交公司股东大会审议的预案应单项说明；
（六）其他应当在决议中说明和记载的事项。
第七十六条出席会议的股东、董事、监事和其他人员应妥善保管会议文件，在会议有关决议对外正式披露前，股东、董事、监事及列席人员对会议文件和会议审议的全部内容负有保密的责任和义务。
第九章决议公告
第七十七条公司股东大会召开后，应当按国家有关法律法规、中国证监会
和公司股票上市的证券交易所的规定、《公司章程》进行信息披露，及时公告。
信息披露的内容由董事长负责按有关法规规定进行审查，并由董事会秘书依法具
15福安药业（集团）股份有限公司股东大会议事规则体实施。
第七十八条股东大会决议公告应包括如下内容：
（一）会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人，以及是否符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明；
（二）出席会议的股东（代理人）人数、所持（代理）股份及占公司有表决权总股份的比例；
（三）每项提案的表决方式；
（四）每项提案的表决结果。对股东提案作出决议的，应当列明提案股东的
名称或姓名、持股比例和提案内容。涉及关联交易事项的，应当说明关联股东回避表决情况；
（五）法律意见书的结论性意见，若股东大会出现否决提案的，应当披露法律意见书全文。
第七十九条提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议公告中作特别提示。
第十章文件管理
第八十条上报股东大会审定的资料应按照公司有关档案保管办法分类编号，进行规范化管理。
第八十一条审定项目的整套资料的原件（包括审核过程中的所有资料）由
公司档案室存档，公司证券投资部、其他有关责任部门各壹份复印件存档备案。
第八十二条股东大会决议原件由董事会秘书保管；可根据对外报送的需要制备若干份原件。
第十一章附则
16福安药业（集团）股份有限公司股东大会议事规则
第八十三条本规则所称“以上”、“以内”，都含本数；“超过”、“少于”、“以外”不含本数。
第八十四条本规则进行修改时，由董事会提出修正案，提请股东大会审议批准。
第八十五条本规则由公司董事会负责解释。
第八十六条本规则由公司股东大会审议通过，自通过之日起施行。
福安药业（集团）股份有限公司
2023年10月25日
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