鹏欣资源:第八届监事会第三次会议决议公告

证券代码：600490证券简称：鹏欣资源公告编号：临2023-061
鹏欣环球资源股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议
于2023年10月26日（星期四）以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，有效表决票3票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席闫银柱先生主持，经与会监事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
一、审议通过《公司2023年第三季度报告》
监事会在全面了解和审核公司2023年第三季度报告后，对公司编制的2023
年第三季度报告发表如下书面审核意见：
（一）公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。
（二）公司2023年第三季度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）对公司2023年第三季度报告的审核意见：
（1）2023年第三季度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）2023年第三季度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2023年第三季度的经营管理和财务状况等实际情况；
（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）保证公司2023年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其
中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司监事会
2023年10月28日