派林生物:2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000403证券简称：派林生物公告编号：2023-094
派斯双林生物制药股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。
本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2023年10月25日（星期三）下午15:00
（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：
2023年10月25日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2023年6月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：广东省湛江市经济技术开发区绿华路48号华都汇7号综合
楼27楼1号会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
4、会议召集人：公司监事会
5、会议主持人：监事会主席周冠鑫先生
6、本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会议事规则》以
及《公司章程》的有关规定。
（二）出席会议股东情况
1现场会议出席情况网络投票情况总体出席情况
占该类别有占该类别有表占该类别有人人人代表股份数表决权总股代表股份数决权总股份数代表股份数表决权总股数数数份数比例比例份数比例
1116973421923.1673％70819143691526.1295％71936117113449.2968％
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，北京市嘉源律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会审议12项议案，议案经表决获得通过，具体表决情况见下表：
同意反对弃权议案名称类别股数比例股数比例股数比例议案1：《关于董事会提前换届总体33003429691.3789％272585467.5473％38782921.0738％暨提名李昊为第十届董事会非独立董事候选人的议案》中小投15244044983.0388％2725854614.8485％38782922.1126％资者议案2：《关于董事会提前换届总体33270571392.1186％272585467.5473％12068750.3342％暨提名黄晓英为第十届董事会非独立董事候选人的议案》中小投15511186684.4940％2725854614.8485％12068750.6574％资者议案3：《关于董事会提前换届总体33251731392.0664％274469467.5994％12068750.3342％暨提名司文彬为第十届董事会非独立董事候选人的议案》中小投15492346684.3914％2744694614.9512％12068750.6574％资者议案4：《关于董事会提前换届总体33251731392.0664％274469467.5994％12068750.3342％暨提名刘致强为第十届董事会非独立董事候选人的议案》中小投15492346684.3914％2744694614.9512％12068750.6574％资者议案5：《关于董事会提前换届总体33270571392.1186％272585467.5473％12068750.3342％暨提名叶兰为第十届董事会非中小投独立董事候选人的议案》15511186684.4940％2725854614.8485％12068750.6574％资者议案6：《关于董事会提前换届总体33271271392.1205％272515467.5453％12068750.3342％暨提名聂群为第十届董事会非独立董事候选人的议案》中小投15511886684.4979％2725154614.8447％12068750.6574％资者2议案7：《关于董事会提前换届总体27099545175.0324％274349467.5961％6274073717.3715％暨提名周乔为第十届董事会非独立董事候选人的议案》中小投9340160450.8786％2743494614.9446％6274073734.1767％资者议案8：《关于董事会提前换届总体27098845175.0305％274419467.5980％6274073717.3715％暨提名冯皓为第十届董事会非独立董事候选人的议案》中小投9339460450.8748％2744194614.9484％6274073734.1767％资者占出席会议股东所持表议案名称类别同意股数决权的比例议案9：《关于董事会提前换届暨提名第十届董事会独立董事/应选独立董事（5）人候选人的议案》议案9.01：《关于董事会提前换总体29084706980.5289%届暨提名董作军为第十届董事中小投会独立董事候选人的议案》11370315561.9375%资者议案9.02：《关于董事会提前换总体29524172281.7457%届暨提名尹军为第十届董事会独立董事候选人的议案》中小投11781730864.1786%资者议案9.03：《关于董事会提前换总体29304074381.1363%届暨提名汪文祺为第十届董事会独立董事候选人的议案》中小投11589682963.1324%资者议案9.04：《关于董事会提前换总体28976792480.2301%届暨提名张雨田第十届董事会独立董事候选人的议案》中小投11262401061.3496%资者议案9.05：《关于董事会提前换总体29202443680.8549%届暨提名马骏第十届董事会独立董事候选人的议案》中小投11488052262.5788%资者同意反对弃权议案名称类型股数比例股数比例股数比例议案10：《关于监事会提前换届总体33264131392.1007％272572467.5469％12725750.3523％暨提名郭麾为第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》中小投15504746684.4590％2725724614.8478％12725750.6932％资者3议案11：《关于监事会提前换届总体33245291392.0486％274456467.5991％12725750.3523％暨提名左超为第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》中小投15485906684.3563％2744564614.9505％12725750.6932％资者议案12：《关于监事会提前换届总体31185792886.3463％271494627.5171％221637446.1366％暨提名张素平为第十届监事会非职工代表监事候选人的议中小投案》13426408173.1376％2714946214.7891％2216374412.0732％资者
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所刘兴律师、吕旦宁律师列席了本次股东大会并出具了法
律意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程
序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。（全文请见《北京市嘉源律师事务所关于派斯双林生物制药股份有限公司
2023年第三次临时股东大会法律意见书》）。
四、备查文件
1、派斯双林生物制药股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于派斯双林生物制药股份有限公司2023年第三次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
派斯双林生物制药股份有限公司监事会
二〇二三年十月二十六日
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