唐德影视:第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300426证券简称：唐德影视公告编号：2023-095
浙江唐德影视股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年10月26日以通讯表决的方式召开。鉴于公司同日召开的2023年第六次临时股东大会选举产生了第五届监事会成员。为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2023年10月
26日以口头方式发出，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。
本次会议表决截止时间为2023年10月26日19时。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
参会监事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
一、审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》
根据《公司章程》及《浙江唐德影视股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，情况紧急，需要尽快召开监事会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。现根据公司实际情况需要，豁免本次监事会会议提前通知的要求。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》
选举李积兵先生为公司第五届监事会主席，任期三年，至第五届监事会届满时止。
具体内容及人员简历详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2023-094）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司监事会二零二三年十月二十六日