朗科科技:第五届监事会第十八次（临时）会议决议公告

证券代码：300042证券简称：朗科科技公告编号：2023-072
深圳市朗科科技股份有限公司
第五届监事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十八次（临时）会议于2023年10月24日在朗科大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事李泳著女士、马德伟先生以通讯方式出席会议。会议通知于2023年10月21日以电子邮件方式发出。
会议由第五届监事会主席李泳著女士召集、主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2023年第三季度报告》
监事会认为：董事会编制和审核《2023年第三季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定。《2023年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的
《2023年第三季度报告》。
表决结果：同意：3票反对：0票弃权：0票
2、审议通过《关于预计日常关联交易的议案》
监事会认为：本次日常关联交易事项基于公司日常生产经营业务所需，交易价格由交易双方根据市场价格合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
公司董事会审议该议案的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《关联交易管理制度》的规定。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的
《关于预计日常关联交易的公告》。
1/2表决结果：同意：3票反对：0票弃权：0票
本议案尚需公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司监事会
二○二三年十月二十六日