中钨高新:关于公司董事、总经理辞职的公告

证券代码：000657证券简称：中钨高新公告编号：2023-77
中钨高新材料股份有限公司
关于公司董事、总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年10月26日收到谢康德先生提交的辞职报告，谢康德先生因已到法定退休年龄，请求辞去公司董事、总经理职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，谢康德先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作和公司正常经营，其辞去公司董事职务自《辞职报告》送达董事会之日起生效。
经公司10月26日召开的第十届董事会第十二次（临时）会议审议，董事会同意谢康德先生辞去公司总经理职务的请求，解聘其总经理职务。
截至本公告披露日，谢康德先生直接持有公司股票546260股（公司实施限制性股票激励计划授予），其所持有的公司股份将继续严格按照《公司限制性股票激励计划》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定操作及处理。
谢康德先生自2016年6月担任公司总经理以来，恪尽职守、勤勉尽责，始终坚持新发展理念，紧抓行业发展机遇，推动公司经营业绩和行业地位不断提升，为公司的持续健康发展作出了重要的贡献。
公司及公司董事会对谢康德先生的辛勤付出表示诚挚的敬意和衷心的感谢！
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十七日